Liputan6.com, Washington - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap sejumlah penemuan terkait bisnis gelap HSBC Swiss dengan membantu para nasabahnya mangkir dari bayar pajak. Tak hanya itu, HSBC Swiss juga dikabarkan menyembunyikan aset bernilai jutaan dolar, serta memberi saran pada para klien tentang cara menghindari otoritas pajak di negara masing-masing.
Mengutip data yang dihimpun International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Kamis (12/2/2015), HSBC Swiss menampung lebih dari US$ 100 miliar rekening dari 106 ribu klien yang tersebar di 203 negara. Sebanyak US$ 12,6 miliar bahkan mengatasnamakan institusi pemerintah di sektor minyak.
Advertisement
Dari data yang ditemukan, HSBC Swiss tercatat menyediakan rekening bank bagi para kriminal internasional, pengusaha korup dan sejumlah individual lain yang berisiko tinggi. HSBC Swiss juga secara aktif memasarkan berbagai skema yang memungkinkan para klien kaya raya mangkir dari pajak-pajak di Eropa.
Lebih dari itu, HSBC Swiss Membantu para klien membuat rekening `gelap` dan menyembunyikannya dari otoritas pajak masing-masing negara. Merespons temuan tersebut, HSBC Group mengakui kurangnya pengawasan pada HSBC Swiss.
Pihak HSBC Swiss seperti dikutip Guardian mengaku belum terintegrasi secara utuh dengan bank yang diakuisisi pada 1999 tersebut. Kondisi ini menyebabkan rendahnya standar pengawasan di HSBC Swiss.
Dari ratusan ribu nasabah HSBC Swiss , ICIJ merilis 64 sampel nama pemilik rekening di bank tersebut. Berikut ke-64 nama pemilik rekening di bank HSBC Swiss:
Nasabah 1-13
1. A. Dan Azoumi
Asal negara: Afrika Tengah
Profesi: Pedagang berlian
2. Alejandro Andrade
Asal negara: Venezuela
Profesi: Politisi
3. Alfred Taubman
Asal Negara: Amerika Serikat
Profesi: Pengusaha properti
4. Alika Dangote
Asal Negara: Nigeria
Profesi: Industrialis
5. Alvaro Noboa
Asal Negara: Ekuador
Profesi: Politisi
6. Arlette Ricci
Asal Negara: Prancis
Profesi: Pengusaha fashion
7. A.K Gulamali
Asal Negara: Burundian
Profesi: Pemilik pabrik rokok
8. Belhassen Trabels
Asal Negara: Tunisia
Profesi: Pengusaha
9. Carlos Hank Rhon
Asal Negara: Meksiko
Profesi: Pengusaha
10. Christian Slater
Asal Negara: Amerika Serikat
Profesi: Aktor
11. Diane V Furstern
Asal Negara: Belgia
Profesi: Desainer fashion
12. Diego Furlan
Asal Negara: Uruguay
Profesi: Pemain sepakbola
13. Edmond J Safra
Asal Negara: Brasil
Profesi: Bankir
Advertisement
Nasabah 14-26
14. Edouard Stern
Asal Negara: Prancis
Profesi: Bankir
15. Elle MacPherson
Asal Negara: Australia
Profesi: Model
16. Emilio Botin
Asal Negara: Spanyol
Profesi: Bankir
17. Fana Hlongwane
Asal Negara: Afrika Selatan
Profesi: Pengusaha manufaktur
18. Fernando Alonso
Asal Negara: Spanyol
Profesi: Pembalap F1
19. Flavio Briatore
Asal Negara: Italia
Profesi: Tokoh motorspot
20. Frank Giustra
Asal Negara: Kanada
Profesi: Pengusaha
21. Fumihiko Maki
Asal Negara: Jepang
Profesi: Arsitek
22. Gad Elmaleh
Asal Negara: Prancis
Profesi: Komedian
23. Georges Frem
Asal Negara: Lebanon
Profesi: Politisi
24. Heikki Kovalainen
Asal Negara: Finlandia
Profesi: Pembalap F1
25. Helmut Newton
Asal Negara: Jerman
Profesi: Fotografer
26. H.H. Karekin II
Asal Negara: Armenia
Profesi: Pimpinan religi
Nasabah 27-39
27. H.M Cartes
Asal Negara: Paraguay
Profesi: Presiden
28. Ian McKay
Asal Negara: Selandia Baru
Profesi: Hakim
29. Jacques Dessange
Asal Negara: Prancis
Profesi: Penata rambut
30. Jaime Camil Garza
Asal Negara: Meksiko
Profesi: Pengusaha properti
31. Jean Yves Ollivier
Asal Negara: Afrika Selatan
Profesi: Negosiator
32. Joan Collins
Asal Negara: Inggris
Profesi: Aktris
33. John Magnier
Asal Negara: Irlandia
Profesi: Pemilik balapan kuda
34. Johnson Muthama
Asal Negara: Kenya
Profesi: Politisi
35. Jonathan Kollek
Asal Negara: Israel
Profesi: Pedagang minyak
36. Joseph Fok
Asal Negara: Hong Kong
Profesi: Hakim
37. Kartini Muljadi
Asal Negara: Indonesia
Profesi: Pengacara
38. Kerry Packer
Asal Negara: Australia
Profesi: Pengusaha media
39. King Abdullah II
Asal Negara: Yordania
Profesi: Raja Yordania
Advertisement
Nasabah 40-52
40. King Mohammed VI
Asal Negara: Moroko
Profesi: King of Morocco
41. L. Lavrentiadis
Asal Negara: Yunani
Profesi: Pengusaha
42. Li Xiaolin
Asal Negara: China
Profesi: Eksekutif
43. Marat Safin
Asal Negara: Rusia
Profesi: Pemain tenis
44. A. L. de Fortabat
Asal Negara: Argentina
Profesi: Eksekutif
45. Mortimer D.
Asal Negara: AS
Profesi: Eksekutif farmasi
46. N. de Leon Escaler
Asal Negara: Filipina
Profesi: Diplomat
47. Paradorn Srichaphan
Asal Negara: Thailand
Profesi: Pemain tenis
48. Patrick Bedie
Asal Negara: Ivoria
Profesi: Pengusaha
49. Phil collins
Asal Negara: Inggris
Profesi: Musisi
50. Prince Bandar
Asal Negara: Arab Saudi
Profesi: Diplomat
51. R. M. Rachid
Asal Negara: Mesir
Profesi: Politisi
52. Rajan Raheja
Asal Negara: India
Profesi: Industrialis
Nasabah 53-64
53. Ralph Sonnenberg
Asal Negara: Belanda
Profesi: Eksekutif
54. Rami Makhlouf
Asal Negara: Suriah
Profesi: Pengusaha
55. Roger Boka
Asal Negara: Zimbabwe
Profesi: Pengusaha tembakau
56. Said Ali Coubeche
Asal Negara: Djibouti
Profesi: Politisi
57. S. bin H. Al-Khalifa
Asal Negara: Bahrain
Profesi: Pangeran
58. Sultan Qaboos
Asal Negara: Oman
Profesi: Sultan Oman
59. Sultanah Kalsom
Asal Negara: Malaysia
Profesi: Anggota kerajaan
60. Flick family
Asal Negara: Jerman
Profesi: Industrialis
61. Steibruch Family
Asal Negara: Brasil
Profesi: Industrialis
62. Timur Kuanyshev
Asal Negara: Kazakstan
Profesi: Pengusaha minyak
63. Valentino Garavani
Asal Negara: Italia
Profesi: Desainer fashion
64. Valentino Rossi
Asal Negara: Italia
Profesi: Pembalap motor
Advertisement
