Polisi Korsel Sebut Ada Karyawan Terra yang Diduga Gelapkan Dana Perusahaan

Setelah runtuhnya Luna coin dan UST, pemerintah Korea Selatan meluncurkan penyelidikan darurat ke dalam dua koin dan bertemu dengan perwakilan dari pertukaran kripto teratas negara itu untuk membahas langkah-langkah untuk mencegah insiden serupa terjadi.

Pekan lalu, sejumlah korban mengajukan gugatan terhadap CEO Terraform Labs Kwon Do-hyung (alias Do Kwon) ke Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul dengan tuduhan melanggar Undang-Undang tentang Hukuman Berat Kejahatan Ekonomi Khusus (penipuan) dan Undang-Undang tentang Pengaturan Resi Sejenis.

Selain itu, Do Kwon membubarkan Terraform Labs Korea beberapa hari sebelum runtuhnya LUNA dan UST. Sementara banyak yang dicurigai melakukan pelanggaran, Kwon mengklaim waktunya hanya "kebetulan." Dia juga mengklaim perusahaannya tidak berutang pajak kepada pemerintah Korea.

Sebelumnya, Chief Investment Officer Guggenheim, Scott Minerd memperkirakan harga Bitcoin bisa turun lebih jauh dan jatuh hingga USD 8.000 atau sekitar Rp 117,2 juta dari level saat ini. Jika itu terjadi akan menjadi penurunan lebih dari 70 persen dari harga saat ini di kisaran USD 30.000.

"Ketika Anda menembus di bawah 30.000 secara konsisten, 8.000 adalah titik terendah, jadi saya pikir kita memiliki lebih banyak ruang untuk turun, terutama dengan The Fed yang membatasi,” ujar Minerd dikutip dari CNBC, Selasa (24/5/2022). 

Minerd mengacu pada kenaikan suku bunga Federal Reserve AS dan pengetatan kebijakan moneter. Sejak jatuh di bawah USD 30.000 awal bulan ini, bitcoin telah berjuang untuk reli secara substansial di atas level itu. Namun secara teratur turun di bawah USD 30.000.

Jika perkiraan Minerd menjadi kenyataan, itu akan menimbulkan rasa sakit lebih lanjut pada bitcoin dan pasar cryptocurrency yang lebih luas yang telah melihat sekitar USD 500 miliar menghapus nilainya dalam sebulan terakhir. Bitcoin turun sekitar 24 persen dalam 30 hari terakhir.

Minerd juga mengatakan sebagian besar kripto adalah “sampah” tetapi bitcoin dan ethereum itu akan bertahan. 

“Sebagian besar mata uang ini, itu bukan mata uang, itu sampah. Saya rasa kita belum melihat pemain dominan di kripto,” kata Minerd. 

Minerd juga membandingkan situasi saat ini dengan gelembung dotcom pada awal 2000-an.

"Jika kita duduk di sini dalam gelembung internet, kita akan berbicara tentang bagaimana Yahoo dan America Online adalah pemenang yang hebat. Yang lainnya, kami tidak dapat memberi tahu Anda apakah Amazon atau Pets.com akan menjadi pemenangnya," ujar dia. 

Selain itu Minerd menjelaskan belum memiliki prototipe yang tepat untuk kripto karena mata uang perlu menyimpan nilai, menjadi alat tukar dan unit akun. 

“Tidak satu pun dari hal-hal ini yang lulus, mereka bahkan tidak lulus pada satu basis,” katanya. Minerd menambahkan kemajuan teknologi tambahan dapat mengubah itu dan membantu menciptakan ekosistem di mana orang terbiasa menggunakan cryptocurrency untuk transaksi dan yakin mereka akan mempertahankan nilainya

Sebelumnya, petugas dari Federal Security Service (FSB) dan Kementerian Dalam Negeri di republik Rusia Dagestan telah mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai mengorganisir skema piramida ponzi keuangan. 

Skema tersebut menawarkan korban keuntungan hingga 500 persen per tahun pada investasi dalam aset digital seperti kripto, dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (14/4/2022).

Menurut sumber yang dikutip oleh harian bisnis Rusia, Kommersant, para tersangka adalah perwakilan dari proyek Yusra Global. Selain itu Dagestan mengumumkan, entitas penipu telah mendirikan kantor di wilayah Rusia lainnya, Kazakhstan di Asia Tengah dan Turki.

Publikasi tersebut mengungkapkan pihak berwenang telah menahan empat orang pada Januari, semuanya warga negara Rusia, yang diyakini berada di balik skema Ponzi. 

Mereka awalnya ditahan selama dua bulan namun para terdakwa bisa menghadapi hingga sepuluh tahun penjara di atas denda yang besar dan kuat.

Pelaku penipuan menggelembungkan kutipan nilai aset digital dan membayar keuntungan menggunakan dana yang diinvestasikan oleh peserta baru di skema piramida. Mereka membagikan sisa uang di antara mereka sendiri dan membeli real estat.

Perkiraan awal menunjukkan kerugian para korban mencapai 1 miliar rubel, atau lebih dari USD 10 juta atau sekitar Rp 143,5 miliar menurut nilai tukar saat ini. 

Berita tentang investigasi Yusra Global muncul setelah tahun lalu, ketika otoritas Rusia membongkar penipuan keuangan terbesar di negara itu sejak piramida MMM yang terkenal pada 1990-an.