Warga California Didakwa Akibat Kasus Pencucian Uang Pakai Kripto

Sebelumnya, berwenang di provinsi Hunan, China menangkap 93 orang karena diduga melakukan pencucian hingga USD 5,6 miliar atau setara Rp 85,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.201 per dolar AS) menggunakan cryptocurrency.

DIlansir dari Yahoo Finance, Senin (10/10/2022), China menjadi salah satu negara dengan aturan ketat yang melarang aset digital. China tidak hanya menindak penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal, tetapi juga pada industri itu sendiri. 

Negara tersebut melarang perdagangan kripto, penambangan, serta penggunaan aset digital untuk pembayaran.

Sejak 2018, dipimpin oleh seorang individu bermarga Hong, para tersangka telah mencuci dana yang diperoleh dari penipuan dan perjudian di seluruh negeri, menurut sebuah postingan di akun resmi WeChat dari departemen kepolisian daerah Hengyang, yang melakukan penangkapan. Mereka menggunakan kripto untuk mengonversi dana ke dolar AS.

Polisi menyita lebih dari 100 ponsel dan komputer, dana senilai USD 41,9 juta dan kerugian lainnya bagi para korban. Menurut laporan, kelompok kriminal itu terlibat dalam lebih dari 300 kasus penipuan dan telah beroperasi sejak 2018. 

Pihak berwenang memulai penyelidikan setelah direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten, Liu Xialong, ditipu sebesar 7,8 juta yuan. Penyelidikan mendalam menunjukkan bahwa kelompok kriminal memiliki jaringan operasi pengumpulan yang luas di tempat-tempat seperti Guangdong.

Laporan lokal lainnya mengungkapkan pihak berwenang China juga menghentikan operasi pencucian uang di Fujian di mana para penjahat menggunakan yuan digital untuk mencuci 200 juta yuan.

Menurut laporan itu, operasi kriminal dipimpin oleh Zhang Moumou dan Lai Moumou. Mereka menggunakan mata uang digital nasional untuk berbagai kegiatan ilegal seperti menyediakan dana untuk perjudian dan penipuan. 

Sebelumnya, 100 petugas polisi turun ke jalan di enam kota Brasil untuk melayani surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap Francisley Valdevino da Silva pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Dilansir dari CoinDesk, Senin (10/10/2022), Da Silva dituduh menjalankan skema piramida cryptocurrency yang mengumpulkan USD 767 juta atau setara Rp 11,7 triliun dari para investor

Sampai saat ini belum diketahui apakah Silva ditangkap atau tidak. Pihak pengadilan Brasil  hanya mengungkapkan untuk menyita dan memblokir aset da Silva. 

Menurut laporan Polisi Brasil, da Silva, yang dikenal sebagai “syekh cryptocurrency” dan mantan penduduk AS, mengumpulkan lebih dari empat miliar real (USD 767 juta) dengan menjanjikan pengembalian tinggi melalui dugaan operasi kripto sejak 2016.

Adapun dalam siaran pers Imigrasi dan Bea Cukai AS, Polisi Federal Brasil mengeksekusi 20 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di empat negara bagian Brasil dalam kasus kejahatan termasuk pencucian uang dan penipuan.

Agensi AS. mengatakan organisasi tersebut diduga menipu investor di lebih dari selusin negara dengan mengklaim secara salah bahwa mereka telah mengembangkan produk keuangan terkait cryptocurrency yang berfungsi penuh.

Sedangkan laporan dari Polisi Brasil, pengacara da Silva mengatakan kliennya bekerja sama dengan polisi dan telah menyerahkan diri.

Skema Ponzi dalam Kripto

Dalam industri kripto, skema ponzi sering banyak memakan banyak korban dengan kerugian hingga jutaan rupiah. Umumnya skema ponzi menawarkan investasi kripto yang nyatanya hanya mengumpulkan dana dari investor baru dan memberikan kepada investor lama, seolah-olah hasil dari investasi kripto. 

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menindak berbagai entitas individu maupun institusi yang menjalankan skema piramida dalam aset digital. 

Salah satunya pada Agustus 2022 lalu, SEC mengajukan keluhan perdata yang menuntut 11 orang dalam pembuatan dan promosi skema piramida yang berfokus pada kripto yang diduga telah mengumpulkan lebih dari USD 300 juta (Rp 4,4 triliun) dari investor.

Skema, yang disebut Forsage, diklaim sebagai platform kontrak pintar terdesentralisasi, yang memungkinkan jutaan investor ritel untuk melakukan transaksi melalui kontrak pintar yang beroperasi di blockchain ethereum, tron dan binance. 

SEC menuduh selama lebih dari dua tahun, pengaturan berfungsi seperti skema piramida standar, di mana investor memperoleh keuntungan dengan merekrut orang lain ke dalam skema.