Liputan6.com, Jakarta - FBI menangkap dan mendakwa salah satu pendiri kegiatan blockchain, startup Blockparty pada Kamis (8/12/2022), karena menipu USD 1 juta atau Rp 15,62 miliar (asumsi kurs Rp 15.620 per dolar AS) dalam bentuk tunai dan kripto dari perusahaan untuk dibelanjakan pada barang-barang mewah.
Rikesh Thapa (28) selaku CTO Blockparty pada 2017-2019, mencuri 10 bitcoin dari perusahaan dan memalsukan catatan perdagangan untuk menutupi jejaknya. Hal itu diketahui dari tuduhan Departemen Kehakiman pada Rabu.
Advertisement
Thapa juga didakwa menggelapkan USD 1 juta dalam bentuk tunai. DOJ mengklaim bahwa dia setuju untuk menyimpan uang itu di rekening bank pribadinya sementara perusahaan melihat opsi perbankan.
Thapa kemudian menolak mengembalikan uang itu dan malah membelanjakannya untuk dirinya sendiri, kata pihak berwenang.
Thapa menghabiskan uang curian itu untuk klub malam, perjalanan, dan pakaian sebelum lagi memalsukan catatan untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dia lakukan dengan uang itu, menurut DOJ.
Jaksa selanjutnya menuduh Thapa mencuri token utilitas Blockparty, mengadakan pertemuan dengan calon investor, dan meyakinkan mereka untuk memberinya uang tunai untuk aset tersebut tanpa memberi tahu CEO perusahaan sehingga dia dapat mengantongi investasi tersebut.
"Seperti yang kami duga hari ini, terdakwa berulang kali mencuri dan menipu perusahaan korban yang dia dirikan bersama untuk mendanai gaya hidup pribadi yang mewah," kata Asisten Direktur FBI yang bertanggung jawab Michael J. Driscoll, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (8/12/2022).
Blockparty, protokol tiket acara dan pasar NFT, diluncurkan pada 2017 oleh Thapa bersama dengan Shiv Madan dan Vladislav Ginzburg.
Thapa, dari San Diego, California, didakwa dengan satu tuduhan penipuan, yang membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Bitcoin Senilai Rp 5,2 Triliun Lenyap dari FTX Sebelum Ajukan Kebangkrutan
Sebelumnya, selain ratusan juta dolar Amerika Serikat dalam berbasis token ethereum disedot dari dompet FTX setelah perusahaan ajukan kebangkrutan pada 11 November 2022, bitcoin senilai USD 333 juta atau Rp 5,23 triliun (asumsi kurs Rp 15.721 per dolar AS) juga menghilang.
FTX memegang bitcoin senilai USD 3,3 miliar atau sekitar Rp 51,89 triliun selama masa kejayaannya. Namun, pada 7 November 2022, bursa kripto itu memiliki 0,25 bitcoin.
Lima hari sebelum FTX ajukan kebangkrutan, 20.176 bitcoin lepas dari bursa kripto dalam waktu kurang dari 24 jam
Setelah CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) mengatakan Binance akan lepas semua token FTT-nya, semua pihak segera mulai melihat reaksi FTX. Selain menonton reaksi FTX terhadap pernyataan CZ, orang-orang mulai mengamati saldo kripto bursa yang terkepung.
Banyak pihak yang sedot dana berbasis ethereum dari bursa pada hari yang sama ketika mengajukan perlindungan kebangkrutan. Namun, FTX juga memiliki setidaknya 20.176,84 bitcoin (BTC) pada 5 November 2022. Namun, keesokan harinya, cadangan BTC FTX turun menjadi 220,26 bitcoin.
Pada 7 November 2022, data mengungkapkan bursa hanya memiliki 0,25 bitcoin karena semuanya ditransfer jauh sebelum pengajuan kebangkrutan perusahaan.
Tahun lalu, ketika FTX adalah bursa kripto dalam hal volume perdagangan kripto global, data cryptoquant.com, menunjukkan platform perdagangan tersebut memiliki 75.303 BTC dan bitcoin sekitar USD 46.000 per unit. Pada nilai tukar tersebut pertengahan April 2021, simpanan bitcoin 75.000 bernilai USD 3,3 miliar.
Advertisement
Cadangan Bitcoin
Pada pertengahan September 2021, cadangan bitcoin FTX turun ke kisaran 20.000. Hal itu selama lebih dari setahun. Berdasarkan data coinglass.com pada 8 Mei 2022 menunjukkan FTX adalah bursa terbesar ke-11 dalam hal cadangan BTC. Pada hari itu, FTX memegang 20.048,43 bitcoin. Coinglass sekarang menempatkan FTX di posisi ke-18 karena menunjukkan bursa kripto itu memiliki 7,03 btc.
Cryptoquant.com menunjukkan dompet FTX menampung kira-kira 7 BTC pada 19 November 2022. 20.176,84 btc bernilai USD 333 juta tetapi ketika ditransfer, dana itu bernilai USD 409 juta.
Melalui twitter dan beberapa publikasi media crypto dilaporkan kalau 20.176,84 btc menghilang dari FTX. Selain itu, bitcoin hilang sebelum CZ memberi tahu publik Binance akan akuisisi FTX dan kemudian ungkapkan binance mundur dari kesepakatan karena uji tuntas.
Jalankan Skema Ponzi Kripto, Manajer Investasi di Ohio Ditangkap
Seorang manajer investasi berusia 27 tahun, Rathnakishore Giri yang tinggal di New Albany, Ohio, ditangkap pada Jumat (18/11/2022) atas tuduhan kriminal karena menjalankan penipuan investasi cryptocurrency yang mengumpulkan setidaknya USD 10 juta atau sekitar Rp 156,4 miliar dari investor.
Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (19/11/2022), menurut siaran pers Departemen Kehakiman, Giri diduga menyesatkan investor dengan mempromosikan dirinya sebagai pedagang kripto ahli dengan spesialisasi turunan bitcoin.
Menurut surat dakwaan, Giri secara tidak benar menjanjikan pengembalian yang menguntungkan kepada investor atas uang yang mereka investasikan dengannya, tanpa risiko terhadap kepala sekolah.
Pada kenyataannya, dia menggunakan dana dari investor sebelumnya untuk melunasi investor baru dalam pengaturan skema Ponzi klasik. Giri didakwa dengan lima dakwaan penipuan kawat dan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun sebelumnya untuk setiap dakwaan jika terbukti bersalah.
Pada Agustus 2022, Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) AS mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian terhadap Giri dan dua perusahaannya, menuduh dia menipu investor lebih dari USD 12 juta dan berusaha membuat Giri membayar kembali investornya.
CFTC menuduh Giri menggunakan uang investor untuk mendanai gaya hidup mewah jet pribadi, persewaan kapal pesiar, dan lainnya.
Di tengah siklus kripto yang disebut dengan crypto winter, masih banyak aktor jahat yang memanfaatkan aset kripto untuk kepentingan pribadi. Mereka seolah-olah menjadi ahli investasi kripto dan mengumpulkan dana dari masyarakat.
Pada praktiknya, mereka tidak benar-benar berinvestasi pada kripto melainkan memberikan dana investor bari kepada investor lama dalam perekrutan skema ponzi.
Advertisement
