Penjelasan Jaksa AS Terkait Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried Menipu Pelanggan

Sebelumnya, CEO baru FTX, John Jay Ray III  mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Serikat (AS), praktik manajemen yang buruk dan pemimpin yang tidak berpengalaman menyebabkan kebangkrutan FTX. 

Hal itu diungkapkan Ray pada Selasa, 13 Desember 2022, tak lama setelah regulator AS menuduh pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) menipu investor. 

"Kehancuran grup FTX tampaknya berasal dari konsentrasi kendali mutlak di tangan sekelompok kecil individu yang sangat tidak berpengalaman dan tidak canggih," kata John Ray, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (17/12/2022). 

Ray juga mengatakan hampir tidak ada perbedaan antara operasional FTX dan Alameda Research, firma perdagangan kripto Bankman-Fried, yang mempertahankan hubungan dekat dengan pertukarannya.

"Saya belum pernah melihat kurangnya pencatatan sama sekali, sama sekali tidak ada kontrol internal apa pun," kata Ray kepada Komite Layanan Keuangan DPR AS.

Ray terkejut mengetahui FTX menggunakan Quickbooks, perangkat lunak yang ditujukan untuk bisnis kecil dan menengah  untuk akuntansi dan menyetujui faktur melalui pesan Slack.

Ditanya mengapa dia bersaksi dia tidak percaya laporan keuangan yang diaudit dapat diandalkan, Ray berkata, telah kehilangan USD 8 miliar uang pelanggan. Jadi menurut definisinya dia tidak mempercayai selembar kertas pun di FTX.

"Diperlukan waktu berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, untuk mengamankan semua aset grup. Pada akhirnya, kami tidak akan dapat memulihkan semua kerugian di sini,” kata Ray, mengingatkan ini akan menjadi proses yang panjang.

Bankman-Fried ditangkap Senin malam di Bahama dan muncul di hadapan hakim pada Selasa. Jaksa federal AS pada Selasa menuduh dia melakukan penipuan dan melanggar undang-undang dana kampanye. Mantan CEO bursa juga menghadapi biaya tambahan oleh regulator AS.

Kejaksaan Agung Bahama memperkirakan Sam Bankman-Fried akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Selama sidang pada Selasa, Bankman-Fried mengindikasikan kepada hakim di Bahama bahwa dia akan melawan ekstradisi, menurut seorang saksi Reuters.

Ray mengatakan FTX akan bekerja sama dalam menyerahkan informasi kepada pihak berwenang dan bahwa dia telah membagikan beberapa temuan penyelidikan internalnya atas keruntuhan perusahaan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan jaksa federal.

Sebelumnya, pada pertengahan 2020, chief engineer FTX membuat perubahan rahasia pada perangkat lunak yang digunakan pertukaran kripto FTX. 

Perubahan itu membuat Alameda Research, dana lindung nilai yang dimiliki oleh pendiri FTX Sam Bankman-Fried, dari fitur di platform perdagangan yang akan secara otomatis menjual aset Alameda jika kehilangan terlalu banyak uang pinjaman.

Dalam sebuah catatan yang menjelaskan perubahan tersebut, sang insinyur, Nishad Singh, menekankan FTX tidak boleh menjual posisi Alameda. 

"Berhati-hatilah untuk tidak melikuidasi," tulis Singh dalam komentar di kode platform, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/12/2022).

Pengecualian tersebut memungkinkan Alameda untuk tetap meminjam dana dari FTX terlepas dari nilai agunan yang menjamin pinjaman tersebut. Perubahan dalam kode itu menarik perhatian Komisi Sekuritas dan Bursa AS, yang menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan pada Selasa. 

SEC mengatakan, perubahan kode berarti Alameda memiliki jalur kredit yang hampir tidak terbatas. 

“Selain itu, miliaran dolar yang diam-diam dipinjamkan FTX ke Alameda selama dua tahun ke depan tidak berasal dari cadangannya sendiri, melainkan dari simpanan pelanggan FTX lainnya,” kata SEC.

SEC dan juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar untuk cerita ini. Singh tidak menanggapi beberapa permintaan komentar.

Regulator juga menuduh Bankman-Fried menyembunyikan FTX mengalihkan dana pelanggan ke Alameda untuk melakukan investasi usaha yang dirahasiakan, pembelian real estate mewah, dan sumbangan politik. 

Jaksa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi juga masing-masing mengajukan tuntutan pidana dan perdata yang terpisah.

Polisi di Bahama, tempat FTX bermarkas, menangkap Bankman-Fried pada Senin malam, mengakhiri kejatuhan yang menakjubkan dari mantan miliarder berusia 30 tahun itu. 

Perusahaannya runtuh pada November setelah pengguna bergegas menarik simpanan dan investor menghindari permintaannya untuk pembiayaan lebih banyak. FTX menyatakan bangkrut pada 11 November dan Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif.