Liputan6.com, Jakarta - Mantan pacar Ratu Kripto Ruja Ignatova, dalang skema Ponzi Onecoin, telah menerima sanksi lima tahun penjara. Ia dihukum karena pencucian ratusan juta dolar Amerika Serikat hasil dari penipuan kripto terkenal yang menipu investor di seluruh dunia.
Melansir Bitcoin, ditulis Minggu (19/2/2023), Gilbert Armenta selaku mantan pacar pendiri cryptocurrency Onecoin, Ruja Ignatova, telah dijatuhi hukuman di Amerika Serikat, lapor Bloomberg Law. Menurut dokumen pengadilan, dia membantu mencuci uang USD 300 juta atau setara Rp 4,55 triliun (asumsi kurs Rp 15.181 per dolar AS) hasil dari salah satu skema ponzi terbesar dalam sejarah kripto.
Advertisement
Pada 2018, Armenta yang kini berusia 59 tahun, mengaku bersalah berkonspirasi untuk melakukan penipuan, pencucian uang, dan pemerasan, semuanya terkait dengan Onecoin.
Dia bekerja sama dengan jaksa dalam penyelidikan penipuan selama sekitar dua tahun tetapi kemudian melakukan kejahatan lain, melanggar perjanjian.
Didirikan pada 2014, Onecoin beroperasi sebagai jaringan pemasaran multi-level global, yang didasarkan pada cryptocurrency yang tidak pernah benar-benar ada, meskipun diiklankan sebagai 'pembunuh Bitcoin'. Menurut dokumen Onecoin sendiri, lebih dari 3 juta orang menginvestasikan lebih dari USD 4 miliar dalam Onecoin sejak 2016.
Warga negara Jerman kelahiran Bulgaria, Ruja Ignatova, menghilang pada Oktober 2017, saat dia menaiki penerbangan Ryanair di Sofia menuju Athena. Namun, pada umumnya, dia dicari oleh Interpol, Europol, dan Biro Investigasi Federal (FBI) AS.
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Jaksa Tuduh Pengacara Jerman Bekerja untuk Ignatova
Saudara laki-laki dan salah satu pendirinya, Konstantin, yang ditahan di Los Angeles pada 2019, mengaku bersalah atas dakwaan terkait Onecoin dan mencari perlindungan saksi di AS. Pada Desember 2022, salah satu pendiri lainnya, warga negara Inggris dan Swedia Karl Sebastian Greenwood, juga mengaku bersalah atas perannya dalam penipuan tersebut
Informasi tentang keberadaan dan aktivitas Ignatova muncul secara berkala di laporan media. Pada Juli lalu, harian terkemuka Yunani Kathimerini mengungkapkan bahwa Polisi Hellenic telah mencoba untuk menemukan dan menangkapnya, bertindak berdasarkan intelijen yang menunjukkan bahwa dia berada di negara itu dan mengadakan pertemuan dengan orang tak dikenal.
Pada Januari tahun ini, media Inggris mengungkap bahwa sebuah apartemen senilai USD 15 juta yang dibeli oleh “Cryptoqueen yang hilang” melalui sebuah perusahaan yang berbasis di pulau Guernsey telah ditawarkan untuk dijual. Sebuah laporan BBC tentang masalah tersebut mengungkapkan bahwa penthouse Kensington telah didaftarkan dengan persetujuan otoritas di Jerman.
Jaksa di kota Bielefeld menuduh seorang pengacara Jerman yang bekerja untuk Ignatova, Martin Breidenbach, melakukan pencucian uang untuk transfer 20 juta EURO (lebih dari USD 21 juta) untuk pembelian apartemen empat kamar tidur. Pada Oktober, dia muncul di pengadilan, bersama dengan dua rekan Onecoin, untuk menghadapi tuduhan penipuan dan kejahatan lainnya.
Advertisement
