Harga Kripto Hari Ini 13 Agustus 2023: Bitcoin Menghijau, Dogecoin Pimpin Penguatan

Sebelumnya, Europol mengumumkan penghentian jaringan call center penipuan yang beroperasi di Serbia, Bulgaria, Siprus, dan Jerman, memikat para korban untuk investasikan uang dalam jumlah besar dalam aset kripto.

Jaringan itu telah menipu banyak korban di Jerman, Swiss, Austria, Australia, dan Kanada dengan kerugian puluhan juta euro, menurut siaran pers Eurojust pada Sabtu (12/8/2023). 

Secara keseluruhan, empat call center dan 18 lokasi digeledah, dengan 14 orang ditangkap di Serbia dan satu di Jerman. Investigasi terhadap penipuan online diluncurkan pada 2021 oleh Kantor Kejaksaan Umum di Stuttgart di Jerman dan Kantor Investigasi Kriminal Negara Bagian Baden-Württemberg.

Tindakan terkoordinasi melihat penegakan hukum mewawancarai lebih dari 250 orang dan menyita lebih dari 150 komputer, berbagai peralatan elektronik, dan cadangan data, tiga dompet perangkat keras yang menyimpan sekitar USD 1 juta atau setara Rp 18,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.114 per dolar AS) dalam cryptocurrency. Penyelidikan menunjukkan jumlah kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih tinggi.

"Ini berarti keuntungan ilegal yang dihasilkan oleh kelompok kriminal, dengan setidaknya empat call center di Eropa timur, mungkin mencapai ratusan juta euro,” kata Europol dalam keterangan, dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (14/1/2023). 

Para tersangka mempromosikan skema penipuan di media sosial untuk memikat korban ke situs web yang menawarkan peluang investasi yang tampaknya luar biasa dalam mata uang kripto.

Menurut Europol, para korban, terutama dari Jerman, pertama-tama akan menginvestasikan jumlah tiga digit yang rendah, dengan orang-orang di belakang jaringan kriminal kemudian membujuk mereka untuk mentransfer jumlah yang lebih tinggi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, jumlah orang yang membeli aset kripto di Latvia menurun. Ini menurut Laporan Stabilitas Keuangan 2023 yang dikeluarkan bank sentral Latvia. Bank sentral mengaitkan jatuhnya minat pada kripto dengan sentimen negatif yang terkait dengan penipuan dan kebangkrutan.

Dilansir dari Cointelegraph, Senin (7/8/2023), berdasarkan temuannya pada penggunaan kartu pembayaran, bank mengatakan 4 persen populasi telah membeli aset kripto pada Februari 2023, dibandingkan dengan 8 persen pada 2022 secara keseluruhan. Latvia memiliki populasi 1,84 juta.

Orang-orang Latvia mentransfer USD 57 juta atau setara Rp 864,6 miliar (asumsi kurs Rp 15.170 per dolar AS) ke dompet kripto pada 2022, dengan kecepatan melambat menjadi USD 11,8 juta atau setara Rp 179 miliar pada kuartal pertama 2023. 

Sebagian besar akun tersebut ada di perusahaan di negara-negara Eropa di mana ekosistem baru teknologi keuangan (termasuk teknologi kripto) sedang berkembang pesat, seperti Lituania, Estonia, Malta, dan Irlandia.

Latvia menduduki peringkat ke-92 dari 148 negara berdasarkan adopsi kripto oleh Chainalysis dalam Laporan Geografi Mata Uang Kripto 2022. Tetangganya, Lituania, menduduki peringkat ke-102. Bank sentral Latvia mencatat sektor keuangan nonbank negara itu masih kurang penting dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.

Pembayaran kripto ritel terus menang atas investasi aset kripto di negara itu, meskipun secara karakteristik kecil. Empat puluh empat persen pembayaran ritel yang dilakukan menggunakan kripto bernilai USD 66, setara Rp 1 juta atau kurang, dan 97,5 persen bernilai di bawah USD 1.100 atau setara Rp 16,6 juta. Laporan tersebut tidak menentukan nilai moneter dari transaksi tersebut.

Jepang akan menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat, termasuk aturan yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). Keputusan itu dibuat oleh kabinet Jepang pada 23 Juni 2023 setelah langkah-langkah anti pencucian uang negara itu dianggap tidak cukup oleh pengawas kejahatan keuangan global FATF.

Dilansir dari CoinDesk, Jumat (11/8/2023), pada 2019, FATF merekomendasikan aturan yang disebut “aturan perjalanan” untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris menggunakan kripto. Pada Juni 2022, FATF mendesak negara-negara anggota untuk memperkenalkan undang-undang aturan perjalanan "sesegera mungkin".

Forum politik antar pemerintah Kelompok Tujuh (G7) mengisyaratkan dukungannya untuk upaya FATF untuk mempercepat penerapan aturan perjalanannya secara global, yang mengamanatkan pembagian informasi tentang transfer dana kripto antar lembaga keuangan. Jepang belum menerapkan aturan perjalanan pada saat itu.

Langkah Jepang untuk menerapkan aturan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan standar global yang didukung oleh G7, di mana Jepang saat ini memegang kursi kepresidenannya.

Industri kripto Jepang telah bergulat dengan aturan perjalanan sejak 2021 ketika Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) meminta penyedia layanan aset virtual untuk mengimplementasikannya. 

Pada April 2022, Asosiasi Pertukaran Mata Uang Virtual Jepang (JVCEA) memperkenalkan aturan pengaturan mandiri yang sesuai. Pada Oktober tahun lalu, pemerintah Jepang menyetujui keputusan kabinet untuk mengubah undang-undang yang ada untuk mengekang pencucian uang menggunakan kripto, sejalan dengan pedoman FATF.