Platform Pencampur Kripto Sinbad Disanksi AS, Ada Apa?

Sebelumnya diberitakan, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) telah memberikan sanksi kepada perusahaan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Gaza yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok militan Palestina Hamas.

Pada Rabu, 18 Oktober 2023 OFAC mengumumkan mereka menjatuhkan sanksi terhadap 10 entitas utama yang diyakini terkait dengan Hamas, termasuk anggotanya, operasi dan fasilitator keuangan.

Departemen Keuangan melaporkan pada 2021, Biro Nasional Pembiayaan Teror Israel menyita dompet kripto yang terkait dengan kampanye penggalangan dana Hamas. Menurut firma intelijen blockchain yang berbasis di New York, Chainalysis, salah satu alamat ini milik Buy Cash.

"Beli Uang Tunai, meskipun terlibat dalam aktivitas kripto Hamas, juga memfasilitasi transfer untuk kelompok teroris lainnya terutama, transfer Bitcoin pada tahun 2019 dari afiliasi al-Qaeda dan pengadaan infrastruktur online pada tahun 2017 atas nama ISIS,” kata Chainalysis dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (20/10/2023). 

Selain bisnis kripto yang berbasis di Gaza, OFAC mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam portofolio investasi rahasia Hamas dan seorang agen yang memiliki hubungan mendalam dengan rezim Iran.

Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada 7 Oktober setelah kelompok militan tersebut melakukan serangan di Israel, yang memicu serangan udara balasan di Gaza.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Internal Revenue Service (IRS) AS mengatakan sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk membantunya melacak transaksi kripto dari penghindar sanksi Rusia. Badan tersebut menyediakan akses Ukraina ke alat Chainalysis serta pelatihan khusus untuk penegakan hukum Ukraina.

Melansir Bitcoin, Minggu (14/5/2023), divisi investigasi kriminal dari Internal Revenue Service Amerika Serikat mengumumkan akan meningkatkan kerja sama dengan mitra di luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk mengidentifikasi orang dan entitas yang menghindari sanksi Barat.

Badan tersebut mengungkapkan sedang bekerja dengan perusahaan forensik blockchain Chainalysis dan penyelidik Ukraina untuk melacak orang Rusia yang mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan aset mereka di tengah pembatasan keuangan yang diberlakukan atas invasi Moskow ke Ukraina.

Menurut sebuah laporan Bloomberg, IRS mensponsori akses Ukraina ke alat Chainalysis yang memfasilitasi penyelidikan terkait kripto. Selain itu, juga telah menyelenggarakan sesi pelatihan untuk penegakan hukum negara, baik secara virtual maupun langsung, untuk melacak transaksi blockchain.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pembagian informasi dan pengembangan kasus antara AS dan Ukraina. "Berbagi alat tidak hanya melindungi sistem keuangan AS, tetapi juga ekonomi global," kata Kepala Investigasi Kriminal IRS Jim Lee.

Pihak berwenang di seluruh dunia telah mengeluarkan peringatan bahwa negara-negara yang terkena sanksi seperti Federasi Rusia dan Iran mungkin menggunakan kripto untuk melewati batasan internasional. Laporan Bloomberg lain baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance, sedang menghadapi penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pelanggaran sanksi Rusia.

Menurut Michael Gronager, salah satu pendiri dan kepala eksekutif Chainalysis, kripto masih terlalu tidak likuid untuk mendukung penghindaran sanksi massal tetapi ini terjadi dalam skala yang lebih kecil. Pekerjaan untuk menetapkan berapa banyak uang oligarki Rusia mengalir melalui Ukraina terus berlanjut.

Gronager juga mencatat cryptocurrency memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang melalui sumbangan untuk mendukung kedua belah pihak. Sekitar USD 5 juta telah ditransfer dengan cara ini ke sekitar 100 kelompok pro-Rusia selama setahun terakhir, dia menunjukkan sebagai contoh. 

Sebagian besar aset kripto yang dikirim dari dompet yang mensponsori Rusia mencapai pertukaran terpusat, dalam penelitian pada Maret.

Ukraina dan Amerika Serikat telah bekerja sama di front terkait kripto lainnya. Didukung oleh penegak hukum AS, polisi Ukraina mengganggu jaringan layanan pertukaran kripto yang diduga melakukan pencucian hasil kejahatan dari serangan ransomware dan skema penipuan, mengumumkan penutupan 9 platform semacam itu pada awal Mei.