Nama 64 Pemilik Rekening HSBC Swiss yang Diduga Hindari Pajak

Liputan6.com, Washington - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap sejumlah penemuan terkait bisnis gelap HSBC Swiss dengan membantu para nasabahnya mangkir dari bayar pajak. Tak hanya itu, HSBC Swiss juga dikabarkan menyembunyikan aset bernilai jutaan dolar, serta memberi saran pada para klien tentang cara menghindari otoritas pajak di negara masing-masing.

Mengutip data yang dihimpun International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Kamis (12/2/2015), HSBC Swiss menampung lebih dari US$ 100 miliar rekening dari 106 ribu klien yang tersebar di 203 negara. Sebanyak US$ 12,6 miliar bahkan mengatasnamakan institusi pemerintah di sektor minyak.

Dari data yang ditemukan, HSBC Swiss tercatat menyediakan rekening bank bagi para kriminal internasional, pengusaha korup dan sejumlah individual lain yang berisiko tinggi. HSBC Swiss juga secara aktif memasarkan berbagai skema yang memungkinkan para klien kaya raya mangkir dari pajak-pajak di Eropa.

Lebih dari itu, HSBC Swiss Membantu para klien membuat rekening `gelap` dan menyembunyikannya dari otoritas pajak masing-masing negara. Merespons temuan tersebut, HSBC Group mengakui kurangnya pengawasan pada HSBC Swiss.

Pihak HSBC Swiss seperti dikutip Guardian mengaku belum terintegrasi secara utuh dengan bank yang diakuisisi pada 1999 tersebut. Kondisi ini menyebabkan rendahnya standar pengawasan di HSBC Swiss.

Dari ratusan ribu nasabah HSBC Swiss , ICIJ merilis 64 sampel nama pemilik rekening di bank tersebut. Berikut ke-64 nama pemilik rekening di bank HSBC Swiss:

2 dari 6 halaman

Nasabah 1-13

1. A. Dan Azoumi

Asal negara: Afrika Tengah

Profesi: Pedagang berlian

2. Alejandro Andrade

Asal negara: Venezuela

Profesi: Politisi

3. Alfred Taubman

Asal Negara: Amerika Serikat

Profesi: Pengusaha properti

4. Alika Dangote

Asal Negara: Nigeria

Profesi: Industrialis

5. Alvaro Noboa

Asal Negara: Ekuador

Profesi: Politisi

6. Arlette Ricci

Asal Negara: Prancis

Profesi: Pengusaha fashion

7. A.K Gulamali

Asal Negara: Burundian

Profesi: Pemilik pabrik rokok

8. Belhassen Trabels

Asal Negara: Tunisia

Profesi: Pengusaha

9. Carlos Hank Rhon

Asal Negara: Meksiko

Profesi: Pengusaha

10. Christian Slater

Asal Negara: Amerika Serikat

Profesi: Aktor

11. Diane V Furstern

Asal Negara: Belgia

Profesi: Desainer fashion

12. Diego Furlan

Asal Negara: Uruguay

Profesi: Pemain sepakbola

13. Edmond J Safra

Asal Negara: Brasil

Profesi: Bankir

3 dari 6 halaman

Nasabah 14-26

14. Edouard Stern

Asal Negara: Prancis

Profesi: Bankir

15. Elle MacPherson

Asal Negara: Australia

Profesi: Model

16. Emilio Botin

Asal Negara: Spanyol

Profesi: Bankir

17. Fana Hlongwane

Asal Negara: Afrika Selatan

Profesi: Pengusaha manufaktur

18. Fernando Alonso

Asal Negara: Spanyol

Profesi: Pembalap F1

19. Flavio Briatore

Asal Negara: Italia

Profesi: Tokoh motorspot

20. Frank Giustra

Asal Negara: Kanada

Profesi: Pengusaha

21. Fumihiko Maki

Asal Negara: Jepang

Profesi: Arsitek

22. Gad Elmaleh

Asal Negara: Prancis

Profesi: Komedian

23. Georges Frem

Asal Negara: Lebanon

Profesi: Politisi

24. Heikki Kovalainen

Asal Negara: Finlandia

Profesi: Pembalap F1

25. Helmut Newton

Asal Negara: Jerman

Profesi: Fotografer

26. H.H. Karekin II

Asal Negara: Armenia

Profesi: Pimpinan religi

4 dari 6 halaman

Nasabah 27-39

27. H.M Cartes

Asal Negara: Paraguay

Profesi: Presiden

28. Ian McKay

Asal Negara: Selandia Baru

Profesi: Hakim

29. Jacques Dessange

Asal Negara: Prancis

Profesi: Penata rambut

30. Jaime Camil Garza

Asal Negara: Meksiko

Profesi: Pengusaha properti

31. Jean Yves Ollivier

Asal Negara: Afrika Selatan

Profesi: Negosiator

32. Joan Collins

Asal Negara: Inggris

Profesi: Aktris

33. John Magnier

Asal Negara: Irlandia

Profesi: Pemilik balapan kuda

34. Johnson Muthama

Asal Negara: Kenya

Profesi: Politisi

35. Jonathan Kollek

Asal Negara: Israel

Profesi: Pedagang minyak

36. Joseph Fok

Asal Negara: Hong Kong

Profesi: Hakim

37. Kartini Muljadi

Asal Negara: Indonesia

Profesi: Pengacara

38. Kerry Packer

Asal Negara: Australia

Profesi: Pengusaha media

39. King Abdullah II

Asal Negara: Yordania

Profesi: Raja Yordania

5 dari 6 halaman

Nasabah 40-52

40. King Mohammed VI

Asal Negara: Moroko

Profesi: King of Morocco

41. L. Lavrentiadis

Asal Negara: Yunani

Profesi: Pengusaha

42. Li Xiaolin

Asal Negara: China

Profesi: Eksekutif

43. Marat Safin

Asal Negara: Rusia

Profesi: Pemain tenis

44. A. L. de Fortabat

Asal Negara: Argentina

Profesi: Eksekutif

45. Mortimer D.

Asal Negara: AS

Profesi: Eksekutif farmasi

46. N. de Leon Escaler

Asal Negara: Filipina

Profesi: Diplomat

47. Paradorn Srichaphan

Asal Negara: Thailand

Profesi: Pemain tenis

48. Patrick Bedie

Asal Negara: Ivoria

Profesi: Pengusaha

49. Phil collins

Asal Negara: Inggris

Profesi: Musisi

50. Prince Bandar

Asal Negara: Arab Saudi

Profesi: Diplomat

51. R. M. Rachid

Asal Negara: Mesir

Profesi: Politisi

52. Rajan Raheja

Asal Negara: India

Profesi: Industrialis

6 dari 6 halaman

Nasabah 53-64

53. Ralph Sonnenberg

Asal Negara: Belanda

Profesi: Eksekutif

54. Rami Makhlouf

Asal Negara: Suriah

Profesi: Pengusaha

55. Roger Boka

Asal Negara: Zimbabwe

Profesi: Pengusaha tembakau

56. Said Ali Coubeche

Asal Negara: Djibouti

Profesi: Politisi

57. S. bin H. Al-Khalifa

Asal Negara: Bahrain

Profesi: Pangeran

58. Sultan Qaboos

Asal Negara: Oman

Profesi: Sultan Oman

59. Sultanah Kalsom

Asal Negara: Malaysia

Profesi: Anggota kerajaan

60. Flick family

Asal Negara: Jerman

Profesi: Industrialis

61. Steibruch Family

Asal Negara: Brasil

Profesi: Industrialis

62. Timur Kuanyshev

Asal Negara: Kazakstan

Profesi: Pengusaha minyak

63. Valentino Garavani

Asal Negara: Italia

Profesi: Desainer fashion

64. Valentino Rossi

Asal Negara: Italia

Profesi: Pembalap motor

HSBC Swiss

Siska Amelie F Deil
Author
Irna Gustiawati
Editor

Nama 64 Pemilik Rekening HSBC Swiss yang Diduga Hindari Pajak

Nasabah 1-13

Nasabah 14-26

Nasabah 27-39

Nasabah 40-52

Nasabah 53-64

HSBC Swiss

Video Terkini

powered by

Bank Danamon Buka Lowongan Kerja, Penempatan Jawa hingga Kalimantan!

Anak Usaha Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja Lulusan SMA hingga S1, Cek Syaratnya

Kementerian ESDM Lagi Cari Patriot Energi, Mau Bergabung?

Daftar Lengkap Pemain Timnas Indonesia vs Jepang, Siapa Punya Harga Termahal?

Wamentan Sudaryono Gandeng Raffi Ahmad Genjot Minat Milenial di Sektor Pertanian

Harga Emas Turun Terus Gara-Gara Donald Trump, Saatnya Borong?

Menarik! bank bjb Tawarkan SBN Ritel ST013 dengan Imbal Hasil Hingga 6.50%

Adu Nilai Pasar Timnas Indonesia vs Jepang, Squad Garuda Tercatat Rp 547 Miliar

UI Tangguhkan Gelar Doktor, Ini Respons Bahlil Lahadalia

Prabowo Diminta Tambah Bansos hingga Rp 100 Triliun di 2025, Buat Apa?

Erupsi Gunung Lewotobi, 5 Bandara Masih Ditutup

22 Penerbangan Internasional Bandara Ngurah Rai Dibatalkan Dampak Erupsi Gunung Lewotobi

Insentif Beli Rumah Diperpanjang, Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,1% pada 2024

Lahir Hari Minggu Menurut Primbon Jawa: Karakter, Nasib dan Peruntungan

DPR Sidak Rutan Salemba Usai 7 Tahanan Kabur

Fans Gelar Kontes Mirip Nicholas Saputra di GBK, Aldi Taher dan Junghwan Treasure Disuruh Ikut

Kanker Rektum: Kenali Gejala, Penyebab dan Inovasi Terkini Pengobatannya

7 Potret Maudy Effrosina, Diduga Pacaran dengan Fadly Faisal

Berkaca pada Australia, Bek Timnas Indonesia Bidik Kemenangan Lawan Jepang

Apa itu Literasi Digital? Ini Penjelasan dan Manfaatnya

BMKG Sebut Sejumlah Wilayah di Sulut Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem

Pelukis Difabel Teresa Olivia Purba Hadirkan Kisah Puitis Perjumpaan dalam Sapuan Warna

Potret LRT Jabodebek Dicuci, Pakai Teknologi Canggih Ramah Lingkungan

IHSG Bervariasi, Saham MBMA Melonjak 4,6% Hari Ini 14 November 2024

Trump Pilih Presenter TV Pete Hegseth untuk Jadi Menhan AS

Cara Ampuh Menghilangkan Pahit Bunga Pepaya dengan Mudah di Rumah

Tengku Dewi Ogah Bahas Kesedihan Saat Sidang Mediasi dengan Andrew Andika