Ketahui Apa Itu Pandora Papers, Skandal Keuangan Para Pemimpin hingga Orang Kaya Dunia

Laporan tersebut juga mencakup informasi yang belum pernah ada sebelumnya tentang apa yang disebut sebagai pemilik manfaat dari entitas yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan yurisdiksi kerahasiaan lainnya.

Ini juga berisi informasi tentang pemegang saham, direktur dan pejabat. Selain orang kaya, mereka yang terkena bocoran termasuk orang-orang yang tidak mewakili kepentingan publik dan yang tidak muncul dalam pelaporan, seperti pemilik usaha kecil, dokter, dan lainnya atau individu yang jauh dari sorotan publik.

Beberapa file berasal dari tahun 1970-an, sebagian besar yang ditinjau oleh ICIJ dibuat antara tahun 1996 hingga 2020.

Ini mencakup berbagai hal seperti pembentukan perusahaan cangkang, yayasan, dan perwalian; penggunaan entitas tersebut untuk membeli real estat, kapal pesiar, jet dan asuransi jiwa; penggunaannya untuk melakukan investasi dan untuk memindahkan uang antar rekening bank.

Kemudian perencanaan warisan dan masalah warisan lainnya; dan penghindaran pajak melalui skema keuangan yang kompleks. Beberapa dokumen terkait dengan kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang.

Data yang didapatkan berupa 11,9 juta catatan yang sebagian besar tidak terstruktur. Lebih dari setengah file (6,4 juta) adalah dokumen teks, termasuk lebih dari 4 juta berbentuk PDF, beberapa di antaranya mencapai lebih dari 10.000 halaman.

Dokumen-dokumen itu termasuk paspor, laporan bank, deklarasi pajak, catatan pendirian perusahaan, kontrak real estat, dan kuesioner uji tuntas. Ada juga lebih dari 4,1 juta gambar dan email yang bocor.

4 persen spreadsheet merupakan dokumen, atau lebih dari 467.000. Catatan juga termasuk tayangan slide dan file audio dan video.

Pandora Papers antara lain memasukkan nama Raja Yordania yang diam-diam mengumpulkan aset 70 juta pound sterling di Inggris dan Amerika Serikat.

Kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya menyimpan 312.000 pound sterling ketika membeli kantor di London.

Presiden Rusia Vladimir Putin membeli aset di Monako untuk wanitanya. Kemudian Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, membeli dua vila seharga 12 juta pound sterling di selatan Prancis. 

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan rekan dekatnya juga dilaporkan diam-diam terlibat dalam transaksi properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta pound sterling.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki jaringan perusahaan offshore. Mereka telah dikaitkan dengan 11 perusahaan - salah satunya dinilai memiliki aset senilai USD 30 juta.

Relasi Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk menteri kabinet dan keluarga mereka, disebut diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang uang hingga jutaan dolar.

Firma hukum yang didirikan Presiden Siprus Nicos Anastasiades disebut menyediakan kepemilikan palsu untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari serangkaian perusahaan - mantan politisi Rusia dituduh melakukan penggelapan. Namun, firma hukum membantahnya.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan mengalihkan sahamnya di sebuah perusahaan rahasia tepat sebelum ia memenangkan pemilihan pada 2019.

Presiden Ekuador Guillermo Lasso, mantan bankir, menggantikan yayasan Panama yang melakukan pembayaran bulanan kepada anggota keluarga dekatnya dengan perwalian yang berbasis di South Dakota, AS.