Pendiri Bursa Mata Uang Kripto Terbesar Masuk ke Jajaran Orang Terkaya di Dunia

Department of Justice and Internal Revenue Service di Amerika Serikat juga dilaporkan sedang menyelidiki apakah perusahaan milik Zhao, yaitu Binance Holdings Ltd., adalah saluran untuk pencucian uang dan penghindaran pajak.

Binance juga telah menjadi subyek peringatan konsumen di Inggris, Jepang dan Jerman, dan sejumlah negara-negara di dunia.

Pada 30 Desember 2021, regulator sekuritas Kanada menegur perusahaan tersebut karena memberi tahu penggunanya bahwa platofrm mereka telah mendapatkan izin untuk beroperasi di negara itu - ketika masih belum terdaftar.

Masa depan Binance mungkin bergantung pada apakah perusahaan itu dapat berdamai dengan regulator di dunia dan menemukan lokasi yang cocok untuk mendirikan kantor pusatnya.

Binance menghasilkan pendapatan setidaknya USD 20 miliar tahun lalu, menurut analisis Bloomberg tentang volume dan biaya perdagangannya.

Jumlah itu naik hampir tiga kali lipat dari yang diprediksi analis di Wall Street.

"Coinbase Global Inc mungkin tampak besar dari perspektif AS, tetapi Binance secara signifikan lebih besar," kata analis DA Davidson & Co, Chris Brendler.

Namun, Zhao enggan berkomentar. Pihak Binance juga membantah keakuratan prediksi Bloomberg tentang nilai pasar perusahaan dan kekayaan bersihnya.

"Crypto masih dalam tahap pertumbuhannya,” kata Binance dalam sebuah pernyataan.

"Ini rentan terhadap tingkat volatilitas yang lebih tinggi. Setiap nomor yang Anda dengar suatu hari akan berbeda dari nomor yang Anda dengar keesokan harinya," kata perusahaan itu.