Awas, Pelaku Pencucian Uang Bermodus Impor Baju Bekas Bakal Diciduk PPATK

Lebih lanjut, Danang mengisahkan kalau operasi Elang Biru ini bermula sejak pertengahan April 2023 itu. Momennya, setelah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM mulai gencar memusnahkan baju bekas impor ilegal.

"Ya itu sejak presiden (memberi perhatian ke impor baju bekas ilegal) itu kita lihat, terus kita cermati bahwa itu tidak bisa menyeluruh, tidak bisa komprehensif, maka PPATK masuk untuk operasi Elang Biru itu dengan menggandeng pihak yang seperti ini," urainya.

Sebagai langkah penyempurnaan, dia turut menggandeng IdEA dan sejumlah perusahaan e-commerce. Harapannya, akan ada kemudahan penindakan setelah proses berbagi data antar PPATK, Kemendag, dan IdEA.

"Makanya kita gandeng dengan baik-baik nah kita mulai pastinya dimulai itu SK-nya itu, pertengahan April lah. Sebelum lebaran lah," katanya.

Lebih lanjut, Danang menjelaskan, ada kemungkinan kalau operasi serupa tak hanya menyasar bisnis baju bekas impor ilegal. Tapi juga berbagai transaksi melalui e-commerce.

Mengingat, ada proses transaksi melalui e-commerce yang disinyalir kerap dimanfaatkan oleh oknum pelaku TPPU.

"(Sistem pembayaran di e-commerce) Ada yang menggunakan payment gateway, ada yang tidak langsung buyer to seller, beda-beda, sehingga ini kita petakan, satu," kata dia.

"Kita masuk yang sudah clear pemerintah consern kesitu, bagian thrifting, kita temukan ternyata narkotika ada disitu. Korupsi ternyata ada, jadi annti akan lebih luas lagi. Dan dan kita harapkan mereka support datanya gitu," sambung Danang.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggandeng Kementerian Perdagangan dan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) guna menelusuri aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nantinya, ketiga pihak ini sepakat untuk berbagi data terkait dugaan tersebut.

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono mengungkapkan ketiga pihak telah melakukan koordinasi terkait penanganan TPPU tadi. Termasuk dugaan TPPU dalam pembelian pakaian bekas impor dari luar negeri.

"Jadi kami akan melakukan operasi elang biru dimana kami akan mendeteksi follow the money terkait penjualan pakaian bekas dari hilir sampai ke hulu, siapa yang mendatangkan, siapakah importir sebenarnya," ujar dia saat ditemui di Hotel Santika, Bogor, Kamis (25/5/2023).

Dia menegaskan langkah ini disinyalir bisa jadi upaya ampuh untuk menyetop peredaran pakaian bekas impor ilegal. Danang mengungkap, sejak 2021-2023 ini sudah ditemukan ada perputaran uang hingga Rp 1 triliun yang terindikasi untuk pembelian pakaian bekas dari luar negeri.

Setidaknya ada lebih dari 10 pihak yang diduga terlibat atas pembelian pakaian bekas impor tersebut.

"Nah dari beberapa transaksi kami sudah mengidentifikasi, perputaran uangnya itu dari tahun 2021 sampai sekarang dari beberapa pihak itu mencapai Rp 1 triliun dan itu larinya ke beberapa negara, barangnya dari beberapa negara dan itu sudah kami identifikasi," terangnya.

"Tentu saja barangnya sudah dijual, sehingga kami akan melihat potensi perpajakannya, akan kami sampaikan ke dirjen pajak, dan juga kami akan notifikasi ke dirjen bea cukai agar pihak-pihak ersebut sebagai redflag dalam (kegiatan) ekspor-impor," imbuh Danang.