Departemen Keuangan AS Ingatkan Risiko NFT dalam Pencucian Uang

Dengan demikian, hal itu menunjukkan seni yang baru lahir dari sektor ini telah mencapai penilaian yang sama dengan media seni tradisional.

Adapun tercatat perdagangan di pasar NFT mencapai USD 1,5 miliar pada kuartal I 2021 dibandingkan USD 20 miliar yang terlihat oleh pasar seni sepanjang 2020. Namun, laporan itu mencatat rumah lelang dan dealser seni yang sah semakin menawarkan NFT dan menyoroti pertumbuhan platform antara lain Dappers Labs, OpenSea dan SuperRare.

Platform ini dapat dianggap sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP) oleh the Financial Action Task Force (FATF). Oleh karena itu, tunduk pada undang-undang know your customer (KYC) dan anti pencucian uang yang ada.

Laporan itu juga memperingatkan kemungkinan pencucian perdagangan dengan NFT. “Selanjutnya, NFT dapat digunakan untuk melakukan pencucian sendiri dengan penjahat dapat membeli NFT dengan dana terlarang dan melanjutkan untuk bertransaksi dengan diri mereka sendiri untuk membuat catatan penjualan di blockchain,” tulis laporan itu.

“NFT kemudian dapat dijual kepada individu tanpa disadari yang akan memberikan kompensasi kepada penjahat dengan dana bersih yang tidak terkait dengan kejahatan sebelumnya,”

Laporan itu selanjutnya mengatakan, beberapa transaksi mungkin tidak dicatat pada buku besar publik atau dapat melewati regulator atau penyelidik yang mengawasi transaksi terlarang.

Laporan tersebut merekomendasikan agar Departemen Keuangan mempertimbangkan biaya dan manfaat penerapan aturan anti pencucian uang dan pendanaan kontra teroris kepada pelaku pasar seni, termasuk kemungkinan identifikasi pelanggan dan aturan laporan aktivitas yang mencurigakan.

Adapun tidak ada rekomendasi khusus NFT yang dibuat. Sementara laporan tersebut identifikasi potensi kerentanan, laporan tersebut mencatat entitas dengan ukuran berbeda akan memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Laporan itu menuturkan, Departemen Keuangan harus mempertimbangkan apakah harus memiliki ambang batas volume transaksi dan penjualan untuk persyaratan pelaporan, apakah harus memberlakukan aturan anti pencucian uang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, apakah seni bernilai tinggi harus memiliki aturan berbeda dari nilai transaksi yang rendah.