Do Kwon Makin Terancam, AS dan Korsel Kerja Sama Selidiki Kasus Terraform Labs

Sebelumnya, Terraform Labs dan Luna Foundation Guard (LFG) diduga telah melakukan manipulasi harga menggunakan miliaran stablecoin menurut sebuah laporan terbaru. 

Dilansir dari Bein Crypto, Senin (4/7/2022), perusahaan keamanan Blockchain, Uppsala Security dan CoinDesk Korea bersama-sama melakukan penyelidikan terhadap aliran dana, menerbitkan temuan penelitian yang menunjukkan kegiatan terlarang mungkin telah terjadi oleh kedua perusahaan Terraform Labs dan LFG. 

Kedua pihak menggunakan teknik forensik data on-chain untuk mempelajari bagaimana Terraform Labs dan LFG memindahkan dana. Hal ini mencantumkan empat alamat berbeda sebagai yang sangat penting dan menunjukkan bagaimana Terra USD (UST) ditukar dengan Magic Internet Money (MIM) dan akhirnya menjadi Tether (USDT).

Dompet pertama, yang disebut “dompet pertukaran A,” digunakan untuk mengonversi lebih dari tiga miliar UST dalam MIM dan kemudian USDT. Dompet distribusi A digunakan untuk mentransfer sekitar 2,36 miliar UST ke dompet pertukaran, sementara “dompet pertukaran A” menerima lebih dari 1 miliar USDT dari dompet pertukaran A.

Inti dari laporan ini adalah dompet ini digunakan untuk mengirim dana ke bursa terpusat dan terdesentralisasi termasuk Abracadabra, Binance, dan Curve. Pergerakan dana rahasia ini menimbulkan kecurigaan, dan sekarang masyarakat harus menyelidiki lebih jauh untuk melihat seberapa mencurigakan hal tersebut.

Terraform Labs sudah dikepung dengan beberapa investigasi. Pihak berwenang Korea Selatan sedang menyelidiki perusahaan dan Do Kwon, sementara Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat juga melakukan penyelidikannya sendiri.

Laporan Uppsala Security tidak secara eksplisit menyatakan ada manipulasi atau pencucian uang. Laporan itu berbunyi “Untuk tujuan apa sejumlah besar USDT dibuat, dan apa yang akhirnya terjadi dengan USDT ini yang disetorkan ke akun pertukaran ini?”. 

“Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa kami jawab, karena yang bisa kami berikan hanyalah fakta berdasarkan data on-chain,” isi laporan tersebut. 

Tetapi jika Terraform Labs dan LFG memang melakukan kegiatan terlarang dengan dana tersebut, maka masalahnya bisa menjadi lebih buruk. Selain itu, tuduhan terhadap Do Kwon juga muncul, yang menyatakan dia menguangkan USD 2,7 miliar dari Terra.

Sebelumnya, menyusul insiden depegging Terra stablecoin, gugatan class action telah diajukan terhadap perusahaan Terraform Labs (TFL) dan sejumlah perusahaan kripto lainnya atas runtuhnya terra usd (UST). 

Kasus terhadap Terraform Labs (TFL) diajukan oleh penggugat Nick Patterson atas nama orang lain yang berada di lokasi yang sama dan firma hukum Scott+Scott LLP.

Menurut dokumen yang baru-baru ini diajukan di Pengadilan Distrik AS di California Utara, Terraform Labs dituduh menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor. 

Selain TFL, Jump Crypto, Jump Trading, Republic Capital, Definance Capital, GSR Markets, Three Arrows Capital, Nicholas Platias, dan Do Kwon juga disebutkan dalam gugatan tersebut. Patterson dan kelompok penggugat menuduh para tergugat “berulang kali menggembar-gemborkan stabilitas UST.”

Selain itu, gugatan tersebut mengklaim token berbasis Terra adalah sekuritas yang tidak terdaftar. 

"Token Terra adalah sekuritas yang gagal didaftarkan oleh TFL sebelum dijual,” tegas pengacara penggugat dikutip dari Bitcoin.com, Rabu, 22 Juni 2022.

Gugatan itu terungkap pada 18 Juni 2022, dan diungkap oleh salah satu mantan pegawai TFL, Fatman yang membuat cuitan tentang kasus yang diajukan di California. Gugatan tersebut menjelaskan investor diberitahu harga UST dan Anchor stabil.

Gugatan terhadap TFL dan kelompok dana lindung nilai mengikuti gugatan baru-baru ini terhadap Binance US, yang dituduh menjual sekuritas yang tidak terdaftar dan mengiklankan terra usd (UST) sebagai “aman.”