Kenalan dengan SFP Coin, Token Asli Dompet Kripto SafePal

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) pada Rabu menggugat perusahaan investasi kripto yang berbasis di Chicago dan tiga karyawan karena diduga menjual cryptocurrency yang tidak terdaftar di regulator investasi yang mencapai USD 1,5 juta atau Rp 22,35 miliar (asumsi kurs Rp 14.904 per dolar AS).

Mengutip Yahoo Finance, pemilik Chicago Crypto Capital (CCC) Brian Amoah dan salesman Darcas Oliver Young serta Elbert Elliott menjual cryptos yang disebut token BXY kepada 100 investor, banyak di antaranya tidak memiliki pengalaman kripto sebelumnya, dari Agustus 2018 hingga September 2019, menurut pengaduan. 

Menurut pengaduan tersebut, mereka menyesatkan para investor itu tentang bagaimana mereka menangani token.

Dalam pengaduan juga disebutkan, BXY adalah token yang disejajarkan dengan pertukaran kripto Beaxy yang sudah tidak berfungsi. Berharap untuk meningkatkan modal dan menciptakan basis pengguna yang kuat, Beaxy menjual investor dengan token yang dikatakan dapat menghasilkan keuntungan tinggi di era initial coin offering (ICO). Itu memiliki perjanjian dengan CCC untuk menjualnya juga. CCC mengantongi 3 sen dari setiap penjualan 5 sen, kata pengaduan itu.

CCC menjual BXY kepada investor yang tidak berpengalaman tanpa memberi tahu mereka tentang suap perusahaan, kata pengaduan itu. 

CCC kemudian lalai mengirimkan token BXY ke beberapa pembeli mereka.

SEC menuduh kelompok itu bertindak sebagai pialang dan penipu yang tidak terdaftar melanggar undang-undang sekuritas AS. Itu berusaha untuk melarang mereka menawarkan pertukaran kripto.

Kasus ini adalah tindakan terbaru oleh regulator investasi yang telah berjanji untuk menindak dugaan kesalahan dalam kripto. Pada Rabu, Ketua SEC Gary Gensler mengulangi keyakinannya, sebagian besar cryptocurrency adalah sekuritas dan oleh karena itu tunduk pada pengawasannya.

CCC tidak menanggapi permintaan CoinDesk untuk berkomentar.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa Bitcoin senilai lebih dari USD 3,36 miliar atau sekitar Rp 52,6 triliun yang berafiliasi dengan pasar gelap Silk Road disita oleh penegak hukum pada November 2021.

Pengungkapan oleh Kantor Kejaksaan AS datang setelah James Zhong, orang yang bertanggung jawab untuk menerima 50.676 Bitcoin pada September 2012, mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan dalam jaringan pada Jumat. Sepuluh tahun yang lalu, satu Bitcoin bernilai sekitar USD 10,00.

Kasus ini menjadi penyitaan Bitcoin terbesar kedua dalam sejarah DOJ hanya dikalahkan oleh penyitaan 94.000 Bitcoin yang dicuri dalam peretasan Bitfinex 2016. Atas dugaan kejahatan ini, Zhong bisa bisa dipenjara dengan maksimal hukuman 20 tahun. 

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri.

"Dalam memecahkan kasus ini, penegak hukum menemukan dana menggunakan pelacakan cryptocurrency dan cara penyelidikan polisi tradisional," kata Williams dikutip dari Decrypt, Rabu (9/11/2022).

Zhong diduga menggunakan skema perdagangan pada September 2012 untuk menipu Silk Road dari Bitcoin-nya tanpa mencantumkan atau membeli barang nyata apa pun dari pasarnya. 

Pasar gelap sering digunakan untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan barang-barang terlarang lainnya sebelum pendirinya, Ross Ulbricht, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015.

Dengan cepat memicu lebih dari 140 transaksi back-to-back, Zhong menipu sistem pemrosesan penarikan Silk Road untuk melepaskan 50.000 koin ke beberapa akunnya, semuanya sambil mempertahankan anonimitas, klaim DOJ.

Lima tahun kemudian, Zhong juga diduga menerima Bitcoin Cash (BCH) dalam jumlah yang sama versi Bitcoin yang dirancang untuk skalabilitas yang lebih besar hanya dengan memegang Bitcoin yang sebelumnya dicuri. 

Dia kemudian menjual BCH itu di pertukaran cryptocurrency luar negeri dengan tambahan 3.500 Bitcoin, menurut pernyataan DOJ.

Meskipun alamat Bitcoin secara teknis pseudonim atau nama samaran, setiap transfer dicatat di blockchain yang tersedia untuk umum. Dengan demikian, badan intelijen dapat melacak sumber koin tersebut menggunakan teknik canggih.