Harga Kripto Hari Ini 18 November 2022: XRP Pimpin Penguatan

Sebelumnya diberitakan, Departemen Kehakiman (DOJ) mengumumkan pada hari Senin, Bitcoin senilai lebih dari USD 3,36 miliar atau sekitar Rp 52,6 triliun yang berafiliasi dengan pasar gelap Silk Road disita oleh penegak hukum pada November 2021.

Pengungkapan oleh Kantor Kejaksaan AS datang setelah James Zhong, orang yang bertanggung jawab untuk menerima 50.676 Bitcoin pada September 2012, mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan dalam jaringan pada Jumat. Sepuluh tahun yang lalu, satu Bitcoin bernilai sekitar USD 10,00.

Kasus ini menjadi penyitaan Bitcoin terbesar kedua dalam sejarah DOJ hanya dikalahkan oleh penyitaan 94.000 Bitcoin yang dicuri dalam peretasan Bitfinex 2016. Atas dugaan kejahatan ini, Zhong bisa bisa dipenjara dengan maksimal hukuman 20 tahun. 

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menggelembung menjadi misteri.

"Dalam memecahkan kasus ini, penegak hukum menemukan dana menggunakan pelacakan cryptocurrency dan cara penyelidikan polisi tradisional," kata Williams dikutip dari Decrypt, Rabu (9/11/2022).

Zhong diduga menggunakan skema perdagangan pada September 2012 untuk menipu Silk Road dari Bitcoin-nya tanpa mencantumkan atau membeli barang nyata apa pun dari pasarnya. 

Pasar gelap sering digunakan untuk memperdagangkan obat-obatan terlarang dan barang-barang terlarang lainnya sebelum pendirinya, Ross Ulbricht, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015.

Dengan cepat memicu lebih dari 140 transaksi back-to-back, Zhong menipu sistem pemrosesan penarikan Silk Road untuk melepaskan 50.000 koin ke beberapa akunnya, semuanya sambil mempertahankan anonimitas, klaim DOJ.

Lima tahun kemudian, Zhong juga diduga menerima Bitcoin Cash (BCH) dalam jumlah yang sama versi Bitcoin yang dirancang untuk skalabilitas yang lebih besar hanya dengan memegang Bitcoin yang sebelumnya dicuri. 

Dia kemudian menjual BCH itu di pertukaran cryptocurrency luar negeri dengan tambahan 3.500 Bitcoin, menurut pernyataan DOJ.

Meskipun alamat Bitcoin secara teknis pseudonim atau nama samaran, setiap transfer dicatat di blockchain yang tersedia untuk umum. Dengan demikian, badan intelijen dapat melacak sumber koin tersebut menggunakan teknik canggih.

Sebelumnya, seorang influencer Instagram, Jebara Igbara, juga dikenal sebagai "Jay Manzini," telah mengaku bersalah karena memikat investor ke dalam skema Ponzi jutaan dolar. Pihak berwenang mengatakan dia menipu pengikutnya dan meraup keuntungan sekitar USD 8 juta atau sekitar Rp 124,9 miliar.

Dilansir dari CoinDesk, Senin (7/11/2022), menurut laporan Departemen Kehakiman, Igbara meminta pengikutnya untuk mengirimkan Bitcoin senilai USD 2,5 juta. Dia meyakinkan mereka akan memberikan keuntungan premium untuk transaksi tersebut.

Para pejabat mengatakan Igbara berhasil mengumpulkan uang dari orang-orang yang merupakan bagian dari komunitas Muslim New York. 

Dia berjanji untuk membayar para penggemarnya dengan harga yang wajar untuk Bitcoin, yang dikirim oleh para penggemar ke dompetnya. Selain itu, dia akan mengirim foto transfer pembayaran sebagai bukti.

“Dengan pembelaan hari ini, terdakwa telah mengakui memanfaatkan popularitas Instagram-nya untuk memangsa investor yang tidak bersalah dan mencuri setidaknya USD 8 juta dari uang hasil jerih payah mereka,” kata pernyataan Departemen Kehakiman AS.

Departemen menambahkan, pihaknya dengan mitra agensi kantor berkomitmen untuk membawa penipu ini ke pengadilan. Pihak berwenang mengatakan Igbara menjalankan skema Bitcoin Ponzi dengan memposting iklan di halaman Instagram-nya yang mengatakan dia mencoba membeli sejumlah besar BTC, yang tidak akan diizinkan oleh perusahaan perdagangan kripto terkemuka.

Dia telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan menghadapi 20 tahun penjara federal.