Pertukaran Kripto FTX Terungkap Miliki Uang Tunai Rp 19,4 Triliun

Bankman-Fried telah dituduh oleh rekan-rekan industrinya atas kesalahan manajemen dan penipuan yang mencolok. John Ray III, penggantinya, memberikan laporan yang memberatkan tentang kematian FTX minggu lalu, dengan mengatakan dalam pengajuan banyak perusahaan grup FTX tidak memiliki tata kelola perusahaan yang sesuai.

Ray sekarang berusaha untuk menjual atau merestrukturisasi grup FTX global. Manajemen baru FTX diharapkan muncul di pengadilan kebangkrutan Delaware Selasa malam untuk menceritakan kembali peristiwa yang terjadi ke FTX. 

Hal ini terkait penyebab keruntuhan tiba-tiba platform cryptocurrency dan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil sejak itu untuk mengamankan dana pelanggan dan aset lainnya.

Sebelumnya, seorang manajer investasi berusia 27 tahun, Rathnakishore Giri yang tinggal di New Albany, Ohio, ditangkap pada Jumat (18/11/2022) atas tuduhan kriminal karena menjalankan penipuan investasi cryptocurrency yang mengumpulkan setidaknya USD 10 juta atau sekitar Rp 156,4 miliar dari investor. 

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (19/11/2022), menurut siaran pers Departemen Kehakiman, Giri diduga menyesatkan investor dengan mempromosikan dirinya sebagai pedagang kripto ahli dengan spesialisasi turunan bitcoin. 

Menurut surat dakwaan, Giri secara tidak benar menjanjikan pengembalian yang menguntungkan kepada investor atas uang yang mereka investasikan dengannya, tanpa risiko terhadap kepala sekolah. 

Pada kenyataannya, dia menggunakan dana dari investor sebelumnya untuk melunasi investor baru dalam pengaturan skema Ponzi klasik. Giri didakwa dengan lima dakwaan penipuan kawat dan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun sebelumnya untuk setiap dakwaan jika terbukti bersalah.

Pada Agustus 2022, Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) AS mengeluarkan perintah gencatan dan penghentian terhadap Giri dan dua perusahaannya, menuduh dia menipu investor lebih dari USD 12 juta dan berusaha membuat Giri membayar kembali investornya. 

CFTC menuduh Giri menggunakan uang investor untuk mendanai gaya hidup mewah jet pribadi, persewaan kapal pesiar, dan lainnya. 

Di tengah siklus kripto yang disebut dengan crypto winter, masih banyak aktor jahat yang memanfaatkan aset kripto untuk kepentingan pribadi. Mereka seolah-olah menjadi ahli investasi kripto dan mengumpulkan dana dari masyarakat. 

Pada praktiknya, mereka tidak benar-benar berinvestasi pada kripto melainkan memberikan dana investor bari kepada investor lama dalam perekrutan skema ponzi. 

Sebelumnya, Presiden El Salvador, Nayib Bukele, mengumumkan di Twitter pada Kamis, 17 November 2022 negaranya akan membeli satu bitcoin setiap hari. Sejak mengadopsi cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah, El Salvador telah membeli sekitar 2.381 bitcoin untuk perbendaharaannya.

Bukele tidak terhalang oleh gejolak baru-baru ini seputar bursa kripto FTX yang bangkrut. Pada Minggu, 13 November 2022, Presiden Salvador menjelaskan dalam sebuah cuitan di Twitter yang menyebut FTX adalah kebalikan dari Bitcoin.

“Protokol Bitcoin dibuat dengan tepat untuk mencegah skema Ponzi, bank runs, Enron's, Worldcom's, Bernie Madoff's, Sam Bankman-Fried, dan penugasan kembali kekayaan. Ada yang paham, ada yang belum. Kami masih awal,” tulis Bukele, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (18/11/2022). 

El Salvador mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah bersama dolar AS pada September tahun lalu. Sejak itu negara tersebut telah membeli sekitar 2.381 bitcoin untuk perbendaharaannya. 

Presiden Bukele adalah pendukung kuat cryptocurrency. Dia baru-baru ini mengaitkan pemulihan sektor pariwisata di El Salvador dengan Bitcoin. 

Namun, jajak pendapat yang dilakukan pada Oktober menunjukkan hampir dua pertiga populasi El Salvador memiliki kesan negatif terhadap bitcoin, dengan hanya seperempat orang Salvador yang menggunakan cryptocurrency.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memperingatkan El Salvador tentang membuat tender legal bitcoin, mengklaim biaya menjadikan BTC sebagai mata uang nasional melebihi potensi manfaatnya. Namun, pemerintah El Salvador menolak peringatan IMF dan terus merangkul bitcoin.

Mengikuti pengumuman Bukele soal membeli Bitcoin setiap hari, pendiri Tron Justin Sun mengatakan dia akan melakukan hal yang sama.

“Kami menggemakan inisiatif @nayibbukele dalam membeli bitcoin setiap hari. Kami juga akan membeli satu bitcoin setiap hari mulai besok,” tulis cuitan Sun.