Pengacara Ini Sebut Kasus FTX Jadi Penipuan Terbesar dalam Sejarah AS

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara AS Damian Williams di New York mengatakan Sam Bankman-Fried (SBF) telah mencuri uang pelanggan untuk sumbangan politik dan mengatakan itu adalah bagian dari salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika.

"Meskipun ini adalah pengumuman publik pertama kami, ini bukan yang terakhir. Bankman-Fried mendapatkan puluhan juta dolar dalam kontribusi kampanye,” kata Williams, dalam sidang SBF pada Selasa, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (15/12/2022).

Di sisi lain, Jaksa penuntut AS pada Selasa menuduh Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, melakukan penipuan dan melanggar undang-undang keuangan kampanye dengan menyalahgunakan dana pelanggannya.

Tak hanya itu, tuduhan juga dilayangkan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).

SEC mengumumkan tuduhan terhadap Bankman-Fried, menuduhnya menipu investor dalam apa yang disebut regulator sebagai “rumah kartu”.

Dalam sebuah pernyataan, SEC mengatakan akan mencari perintah untuk mencegah Bankman-Fried dari perdagangan sekuritas di masa depan kecuali untuk akun pribadinya dan hukuman perdata, di antara tindakan lainnya.

Sedangkan CFTC menuduh FTX dan Bankman-Fried karena menggabungkan dana pelanggan serta melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas AS.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Nilai cryptocurrency atau mata uang kripto sangat dinamis beberapa bulan belakangan. Sebelum Anda ikut berinvestasi dalam mata uang digital ini, pahami dulu untung ruginya.

2 dari 4 halaman

Tuduhan

Pendiri Kripto FTX Sam Bankman-Fried Ditangkap Polisi di Bahama — Pendiri FTX Sam Bankman-Fried (kiri) dibawa pergi dengan tangan diborgol oleh petugas Kepolisian Kerajaan Bahama di Nassau, Bahamas, 13 Desember 2022. Berita penangkapan ini tentunya tidak mengejutkan, mengingat pada Jumat lalu, Departemen Kehakiman mengatakan bahwa pihaknya terus memantau kebangkrutan FTX, yang diperkirakan akan merugikan lebih dari satu juta orang. (Mario Duncanson/AFP)

Tuduhan tersebut muncul beberapa saat sebelum jaksa penuntut di Distrik Selatan New York mengungkap tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried, yang ditahan di penjara di Bahama setelah ditangkap Senin malam oleh penegak hukum di sana.

Bankman-Fried bisa menghadapi hukuman maksimal 115 tahun penjara jika terbukti bersalah atas berbagai tuduhan, meskipun hukuman apa pun akan tergantung pada berbagai faktor.

Bankman-Fried muncul di pengadilan pada Selasa di Bahama, tempat FTX bermarkas dan di mana dia ditangkap di komunitasnya yang terjaga keamanannya di ibu kota, Nassau.

Pria berusia 30 tahun itu tampak santai saat tiba di pengadilan Bahama yang dijaga ketat. Itu adalah penampilan publik pertamanya secara langsung sejak runtuhnya bursa mata uang kripto. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia bisa melawan ekstradisi ke Amerika Serikat.

3 dari 4 halaman

Otoritas AS Tuduh Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried Pakai Dana Pelanggan untuk Sumbangan Politik

Sebelumnya, otoritas federal AS pada Selasa, 13 Desember 2022 menuduh salah pendiri FTX Sam Bankman-Fried menggunakan apa yang mereka katakan sebagai puluhan juta dolar dana pelanggan yang disalahgunakan untuk memberikan sumbangan politik ilegal kepada kandidat Demokrat dan Republik.

Jaksa mengatakan salah satu alasan dia memberikan kontribusi tersebut adalah untuk mempengaruhi arah kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi industri kripto.

Bankman-Fried juga mengalihkan aset pelanggan yang dipegang oleh FTX, bursa mata uang kripto utama, ke dana lindung nilai kripto miliknya yang terpisah, Alameda Research.

Dia kemudian menggunakan dana itu untuk membuat sumbangan politik yang besar untuk melakukan investasi dan membeli real estat mewah, menurut dugaan regulator sekuritas AS (SEC).

“Bankman-Fried juga menggunakan Alameda sebagai celengan pribadinya untuk tujuan itu,” kata SEC, dikutip dari CNBC, Rabu (14/12/2022).

Dakwaan pidana federal yang terpisah tetapi terkait menuduh Bankman-Fried dan lainnya melanggar banyak undang-undang keuangan kampanye federal dengan, antara lain, memberikan kontribusi minimal USD 25.000 untuk kampanye dan komite aksi politik "atas nama orang lain".

Dalam sebuah surat Selasa kepada Hakim Ronnie Abrams, seorang jaksa penuntut di kantor Williams menulis, pemerintah berharap bukti akan menunjukkan terdakwa menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan dana mereka untuk penggunaan pribadinya, termasuk untuk berinvestasi untuk akunnya sendiri, untuk memberikan puluhan juta dolar kontribusi politik.

4 dari 4 halaman

Terungkap, FTX Ubah Perangkat Lunak untuk Pakai Dana Pelanggan

Sebelumnya, pada pertengahan 2020, chief engineer FTX membuat perubahan rahasia pada perangkat lunak yang digunakan pertukaran kripto FTX.

Perubahan itu membuat Alameda Research, dana lindung nilai yang dimiliki oleh pendiri FTX Sam Bankman-Fried, dari fitur di platform perdagangan yang akan secara otomatis menjual aset Alameda jika kehilangan terlalu banyak uang pinjaman.

Dalam sebuah catatan yang menjelaskan perubahan tersebut, sang insinyur, Nishad Singh, menekankan FTX tidak boleh menjual posisi Alameda.

"Berhati-hatilah untuk tidak melikuidasi," tulis Singh dalam komentar di kode platform, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/12/2022).

Pengecualian tersebut memungkinkan Alameda untuk tetap meminjam dana dari FTX terlepas dari nilai agunan yang menjamin pinjaman tersebut. Perubahan dalam kode itu menarik perhatian Komisi Sekuritas dan Bursa AS, yang menuduh Bankman-Fried melakukan penipuan pada Selasa.

SEC mengatakan, perubahan kode berarti Alameda memiliki jalur kredit yang hampir tidak terbatas.

“Selain itu, miliaran dolar yang diam-diam dipinjamkan FTX ke Alameda selama dua tahun ke depan tidak berasal dari cadangannya sendiri, melainkan dari simpanan pelanggan FTX lainnya,” kata SEC.

SEC dan juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar untuk cerita ini. Singh tidak menanggapi beberapa permintaan komentar.

Regulator juga menuduh Bankman-Fried menyembunyikan FTX mengalihkan dana pelanggan ke Alameda untuk melakukan investasi usaha yang dirahasiakan, pembelian real estate mewah, dan sumbangan politik.

Jaksa AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi juga masing-masing mengajukan tuntutan pidana dan perdata yang terpisah.

Polisi di Bahama, tempat FTX bermarkas, menangkap Bankman-Fried pada Senin malam, mengakhiri kejatuhan yang menakjubkan dari mantan miliarder berusia 30 tahun itu.

Perusahaannya runtuh pada November setelah pengguna bergegas menarik simpanan dan investor menghindari permintaannya untuk pembiayaan lebih banyak. FTX menyatakan bangkrut pada 11 November dan Bankman-Fried mengundurkan diri sebagai kepala eksekutif.