Lolos dari Dampak FTX, Perusahaan Kripto Ini Raih Pendanaan Rp 4,6 Triliun

Sebelumnya, Otoritas federal AS pada Selasa, 13 Desember 2022 menuduh salah pendiri FTX Sam Bankman-Fried menggunakan apa yang mereka katakan sebagai puluhan juta dolar dana pelanggan yang disalahgunakan untuk memberikan sumbangan politik ilegal kepada kandidat Demokrat dan Republik.

Jaksa mengatakan salah satu alasan dia memberikan kontribusi tersebut adalah untuk mempengaruhi arah kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi industri kripto.

Bankman-Fried juga mengalihkan aset pelanggan yang dipegang oleh FTX, bursa mata uang kripto utama, ke dana lindung nilai kripto miliknya yang terpisah, Alameda Research.

Dia kemudian menggunakan dana itu untuk membuat sumbangan politik yang besar untuk melakukan investasi dan membeli real estat mewah, menurut dugaan regulator sekuritas AS (SEC).

“Bankman-Fried juga menggunakan Alameda sebagai celengan pribadinya untuk tujuan itu,” kata SEC, dikutip dari CNBC, Rabu (14/12/2022).

Dakwaan pidana federal yang terpisah tetapi terkait menuduh Bankman-Fried dan lainnya melanggar banyak undang-undang keuangan kampanye federal dengan, antara lain, memberikan kontribusi minimal USD 25.000 untuk kampanye dan komite aksi politik "atas nama orang lain".

Dalam sebuah surat Selasa kepada Hakim Ronnie Abrams, seorang jaksa penuntut di kantor Williams menulis, pemerintah berharap bukti akan menunjukkan terdakwa menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan dana mereka untuk penggunaan pribadinya, termasuk untuk berinvestasi untuk akunnya sendiri, untuk memberikan puluhan juta dolar kontribusi politik.

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS pada Selasa mengumumkan tuduhan terhadap pendiri pertukaran cryptocurrency FTX, Sam Bankman-Fried, menuduhnya menipu investor dalam apa yang disebut regulator sebagai “rumah kartu”.

Dalam sebuah pernyataan, SEC mengatakan akan mencari perintah untuk mencegah Bankman-Fried dari perdagangan sekuritas di masa depan kecuali untuk akun pribadinya dan hukuman perdata, di antara tindakan lainnya.

"Tuduhan terpisah juga akan diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan untuk New York dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas pada Selasa, kata SEC, dikutip dari Channel News Asia, Rabu (14/12/2022).

Bankman-Fried muncul di pengadilan pada Selasa di Bahama, tempat FTX bermarkas dan di mana dia ditangkap di komunitasnya yang terjaga keamanannya di ibu kota, Nassau.

Pria berusia 30 tahun itu tampak santai saat tiba di pengadilan Bahama yang dijaga ketat. Itu adalah penampilan publik pertamanya secara langsung sejak runtuhnya bursa mata uang kripto. Dia mengatakan kepada pengadilan bahwa dia bisa melawan ekstradisi ke Amerika Serikat.

Selain itu, SEC juga menuduh Bankman-Fried menggunakan apa yang mereka katakan sebagai puluhan juta dolar dana pelanggan yang disalahgunakan untuk memberikan sumbangan politik ilegal kepada kandidat Demokrat dan Republik.

Jaksa mengatakan, salah satu alasan dia memberikan kontribusi tersebut adalah untuk mempengaruhi arah kebijakan dan undang-undang yang mempengaruhi industri cryptocurrency.

Bankman-Fried juga mengalihkan aset pelanggan yang dipegang oleh FTX, bursa mata uang kripto utama, ke dana lindung nilai kripto miliknya yang terpisah, Alameda Research.

Dia kemudian menggunakan dana itu untuk membuat sumbangan politik yang besar untuk melakukan investasi dan membeli real estat mewah, menurut dugaan regulator sekuritas AS (SEC).

Sebelumnya, Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried telah mengajukan permohonan jaminan baru kepada hakim di Bahaman pada Kamis (15/12/2022), setelah seorang hakim hakim pada Selasa menolak permintaan jaminan SBF sebelumnya. 

Bankman-Fried dikirim ke pusat penahanan Bahama setelah Kepala Hakim JoyAnn Ferguson-Pratt menolak permintaannya untuk tetap di rumah sementara dia menunggu sidang ekstradisinya ke Amerika Serikat, di mana dia didakwa dengan kejahatan keuangan.

Dilansir dari Channel News Asia, Jumat (16/12/2022), sumber yang mengetahui masalah tersebut melaporkan Mahkamah Agung Bahaman akan mendengarkan permohonan jaminan Bankman-Fried pada 17 Januari 2023.

Pada persidangan Bankman-Fried Selasa lalu, Jaksa AS mengatakan Bankman-Fried terlibat dalam skema untuk menipu pelanggan FTX dengan menyalahgunakan simpanan mereka untuk membayar pengeluaran dan utang serta melakukan investasi atas nama dana lindung nilai kripto miliknya, Alameda Research LLC.

Tuntutan lain juga dilayangkan oleh oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC). 

SEC mengumumkan tuduhan terhadap Bankman-Fried, menuduhnya menipu investor dalam apa yang disebut regulator sebagai “rumah kartu”.

Dalam sebuah pernyataan, SEC mengatakan akan mencari perintah untuk mencegah Bankman-Fried dari perdagangan sekuritas di masa depan kecuali untuk akun pribadinya dan hukuman perdata, di antara tindakan lainnya.

Sedangkan CFTC menuduh FTX dan Bankman-Fried karena menggabungkan dana pelanggan serta melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas AS.

Tuduhan tersebut muncul beberapa saat sebelum jaksa penuntut di Distrik Selatan New York mengungkap tuntutan pidana terhadap Bankman-Fried, yang ditahan di penjara di Bahama setelah ditangkap Senin malam oleh penegak hukum di sana.

Bankman-Fried mengumpulkan kekayaan senilai lebih dari USD 20 miliar saat dia mengendarai cryptocurrency untuk membangun FTX menjadi salah satu bursa terbesar di dunia sebelum tiba-tiba runtuh tahun ini.