Alameda Research Jual Kepemilikan Kripto Rp 26,5 Miliar

Sebelumnya, salah satu pendiri sekaligus mantan CTO FTX, Gary Wang dan mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas dakwaan terkait peran mereka dalam penipuan yang berkontribusi pada runtuhnya FTX, kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams, Rabu (21/12/2022).

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (23/12/2022), tujuh dakwaan dilontarkan terhadap Ellison, dan yang dia akui bersalah termasuk penipuan kawat dan konspirasi penipuan kawat terhadap pelanggan FTX dan dana lindung nilai saudara FTX, Alameda Research, konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dan sekuritas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. 

Tuduhan itu menyeret Ellison dengan hukuman penjara hingga 110 tahun penjara dan denda jutaan dolar dalam potensi hukuman. 

Adapun untuk tuduhan Wang, di mana dia juga mengaku bersalah, termasuk empat dakwaan penipuan kawat dan konspirasi penipuan kawat, serta konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas dan sekuritas. Hukuman untuk dakwaan tersebut bisa mencapai 50 tahun penjara, ditambah denda.

Dalam tindakan terpisah, SEC mengumumkan mereka menuduh Wang dan Ellison menipu investor FTX, dengan mengatakan keduanya bekerja sama dalam penyelidikannya dan mengungkapkan bahwa keduanya telah mengadakan penyelesaian dengan SEC.

Caroline Ellison, 28, menjalankan perusahaan kripto Alameda Research yang merupakan anak perusahaan FTX. Ellison sebelumnya bekerja dengan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried di Jane Street.

Gary Wang, 29, adalah mantan teman sekamar Bankman-Fried di Massachusetts Institute of Technology. Wang mendirikan FTX bersama Bankman-Fried pada 2019. 

Jaksa federal Amerika Serikat (AS) mendukung rencana untuk mengizinkan dua mantan pegawai eksekutif Sam Bankman-Fried, Gary Wang dan Caroline Ellison, untuk membayar jaminan setelah keduanya mengaku bersalah mendukung penipuan bernilai miliaran dolar AS yang diduga dilakukan oleh mantan CEO FTX Bankman-Fried.

Dilansir dari CNBC, Selasa (27/12/2022), Gary Wang adalah chief technology officer FTX sedangkan Caroline Ellison adalah co-CEO Alameda Research, firma perdagangan cryptocurrency Bankman-Fried. 

Menurut dokumen pengadilan, Wang dan Ellison masing-masing diharuskan membayar USD 250.000 (Rp 3,9 miliar) sebagai jaminan, menyerahkan paspor mereka dan membatasi perjalanan mereka ke benua Amerika Serikat.

Pasangan tersebut mengakui peran dalam mendukung penipuan senilai USD 8 miliar atau sekitar Rp 125,16 triliun yang membuat jutaan pelanggan kehilangan investasi mereka dan membuat industri kripto tidak stabil.

Jaksa tidak akan keberatan dengan persyaratan jaminan, tetapi tidak jelas apakah hakim akan menyetujuinya. Pengacara Ellison dan Wang tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Dalam pernyataan sebelumnya, pengacara Wang Ilan Graff, mitra di Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, mengatakan Gary telah menerima tanggung jawab atas tindakannya dan menganggap serius kewajibannya sebagai saksi yang bekerja sama.

Selain mengakui keterlibatan mereka dalam keruntuhan FTX, Wang dan Ellison menandatangani perintah persetujuan dengan Commodity Futures Trading Commission, sebuah konsesi sipil yang belum dibuat oleh Bankman-Fried. Wang dan Ellison juga menyelesaikan secara terpisah dengan Securities and Exchange Commission.

Wang dan Ellison keduanya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan yang berasal dari posisi kepemimpinan mereka masing-masing di FTX dan Alameda. Mereka menandatangani kesepakatan mereka di Kantor Kejaksaan AS Manhattan pada Senin pekan lalu.

Runtuhnya FTX dipicu ketika pelaporan oleh CoinDesk mengungkapkan posisi yang sangat terkonsentrasi dalam koin FTT yang diterbitkan sendiri, yang digunakan oleh hedge fund Bankman-Fried, Alameda Research, sebagai jaminan untuk miliaran pinjaman kripto. 

Binance, bursa saingan, mengumumkan akan menjual sahamnya di FTT, mendorong penarikan dana secara besar-besaran. Perusahaan membekukan aset dan menyatakan bangkrut beberapa hari kemudian. 

Tuduhan dari SEC dan CFTC menunjukkan FTX telah mencampurkan dana pelanggan dengan Alameda Research dan miliaran simpanan pelanggan telah hilang selama proses tersebut.