Binance Tangguhkan Transfer Dolar AS Mulai 8 Februari 2023, Ada Apa?

Token kripto Binance, BNB tidak berpengaruh dengan kabar tersebut. Harga BNB berada di kisaran USD 328. Pada Januari 2023, Binance menuturkan, partner bank AS Signature meningkatkan transaksi dolar AS minimum USD 100 ribu. Pada saat yang sama, Binance menuturkan, Signature menyebutkan telah umumkan bursa minimum baru berlaku untuk semua pelanggan pertukaran kripto.

Mengenai penangguhan, perwakilan Binance mengatakan kepada CNBC, Binance US mewakili mitra perbankannya sendiri dan tidak memiliki masalah apapun. "Pertukaran Binance utama tidak melayani pengguna AS,”

Binance mengatakan, pelanggan masih dapat menggunakan mata uang fiat lain atau metode pembayaran untuk membeli kripto. “Untuk jumlah kecil yang terpengaruh, kami akan memiliki mitra baru untuk diumumkan kepada pengguna tersebut dalam beberapa minggu ke depan,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Penegakan (ED) India mengatakan telah membekukan lebih banyak cryptocurrency, termasuk bitcoin, tether, dan token Wazirx. Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikannya terhadap aplikasi game seluler E-nugget. 

Dalam pengumuman terbarunya, ED mengungkapkan hampir 86 bitcoin yang ditemukan di pertukaran kripto Binance dibekukan. ED memulai investigasi pencucian uang terhadap Aamir Khan dan lainnya terkait dengan E-nugget sejak 15 Februari 2021.

“Nesar Ahmed Khan meluncurkan E-Nuggets, yang dirancang untuk tujuan menipu publik. Selanjutnya setelah mengumpulkan jumlah yang lumayan dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan, dengan dalih satu dan lain alasan,” kata Direktorat Penegakan India, dikutip dari Bitcoin.com, Senin (30/1/2023). 

Lembaga tersebut menjelaskan penyelidikannya telah mengungkapkan terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh melalui aplikasi game E-nugget menggunakan pertukaran cryptocurrency.

Lembaga itu juga telah membekukan lebih banyak kripto dari pertukaran kripto Binance. Ada sekitar 85 Bitcoin atau setara dengan USD 1.674.255 atau sekitar Rp 25 miliar (asumsi kurs Rp 14.958 per dolar AS) yang dibekukan dari Binance.

Binance diyakini telah mengakuisisi Wazirx pada 2019. Namun, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini mengatakan akuisisi tersebut tidak pernah selesai. 

ED membekukan aset bank Wazirx senilai lebih dari USD 8 juta pada Agustus. Namun, awal bulan ini, Wazirx mengatakan rekening banknya telah dibekukan. Mengikuti Wazirx, ED membekukan aset kripto dan bank senilai USD 46 juta dari Vauld, platform kripto yang didukung oleh Peter Thiel. 

Sebelumnya, pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, Binance diduga memproses transaksi bitcoin (BTC) senilai USD 345,8 juta atau setara Rp 5,1 triliun (asumsi kurs Rp 14.954 per dolar AS) untuk pertukaran kripto Bitzlato 

Dilansir dari CoinDesk, Kamis (26/1/2023), hal ini dilaporkan oleh Reuters, mengutip data perusahaan riset blockchain Chainalysis. 

Bitzlato sendiri adalah pertukaran kripto yang didakwa oleh Departemen Keuangan AS karena diduga memproses dana ilegal sebesar USD 700 juta atau setara Rp 10,6 triliun.

Bitzlato didakwa sebagai "masalah pencucian uang utama" berdasarkan bagian dari Undang-Undang Patriot AS karena diduga melakukan pencucian dana ilegal untuk pelaku ransomware yang berbasis di Rusia. Undang-undang tersebut digunakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Binance memproses 205.000 transaksi atas nama Bitzlato antara Mei 2018 dan minggu lalu, ketika Bizlato ditutup setelah Departemen Kehakiman AS menuduhnya dan pendirinya melakukan pencucian uang.

Transfer bitcoin senilai sekitar USD 90 juta atau setara RP 1,3 triliun dilakukan setelah Agustus 2021, menurut laporan tersebut, saat itulah Binance mengatakan akan mulai menuntut pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dari pelanggan untuk memerangi kejahatan keuangan.

Binance ditandai sebagai salah satu dari tiga rekanan teratas Bitzlato oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS.