Mantan Pegawai Deutsche Bank Didakwa Akibat Penipuan Kripto

Ilustrasi Penipuan Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer

Liputan6.com, Jakarta Seorang mantan pegawai bank investasi Deutsche Bank telah didakwa dalam dakwaan yang dibuka pada Selasa, 11 April 2023 dengan penyelewengan dana dari investor yang dia bujuk dengan janji keuntungan besar dari perdagangan mata uang kripto.

Rashawn Russell, 27, dari Brooklyn, meminta investasi dari teman dan kolega tetapi menggunakan dana tersebut untuk perjudian dan pengeluaran pribadi lainnya, kata jaksa federal.

Menurut surat dakwaan, Russell memberi tahu calon investor dia adalah broker berlisensi yang bekerja di perbankan investasi dan dapat membantu mereka mendapatkan pengembalian yang besar dari dana cryptocurrency yang dia jalankan.

Jaksa mengatakan Russell mentransfer sejumlah dana ke akun perdagangan tetapi mengambil sisanya, dan mengirimkan dokumentasi palsu kepada investor tentang bagaimana kinerja uang mereka.

Russell, yang ditangkap pada Senin di Brooklyn setelah didakwa dalam dakwaan tertutup Kamis lalu, menghadapi satu tuduhan penipuan kawat untuk skema yang menurut jaksa berjalan dari November 2020 hingga Agustus 2022.

Menurut surat dakwaan, Russell adalah seorang bankir investasi dari Juli 2018 hingga November 2021 di sebuah lembaga keuangan yang tidak disebutkan dalam dokumen.

Profil LinkedIn-nya menyatakan ia menjadi analis perbankan investasi Deutsche Bank pada Juli 2018 dan dipromosikan menjadi asosiasi pada Juli 2020.

"Russell mengubah permintaan investasi kripto menjadi skema untuk menipu banyak investor," kata pengacara AS di Brooklyn, Breon Peace, dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (13/4/2023).

Deutsche Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan meskipun tidak mengomentari proses hukum yang sedang berlangsung.

Deutsche Bank secara teratur mendukung penegakan hukum dan upaya pengawasan peraturan, termasuk menanggapi dengan tepat dan bekerja sama dengan penyelidikan dan proses resmi.

2 dari 3 halaman

Ukraina Bongkar Penipuan Kripto, Tipu 1.000 Orang dan Sukses Kantongi USD 40 Juta

Koin Kripto atau Crypto. Disimak harga kripto hari ini.

Penegak hukum Ukraina mengungkap piramida keuangan terkait kripto yang berasal dari Rusia yang diduga menghasilkan ratusan juta dolar AS.

Penipuan tersebut meyakinkan para korban untuk mengirim uang fiat dan cryptocurrency dengan janji investasi yang menguntungkan di perusahaan besar di seluruh dunia.

Melansir laman cryptosaurus.tech, Jumat (7/4/2023), Pejabat Dinas Keamanan Ukraina (SBU) telah membongkar skema investasi palsu yang disebut 'Life is Good'.

Penipu ini menawarkan calon pelanggan untuk melipatgandakan kekayaan mereka dengan mengakuisisi saham perusahaan global.

Penyelenggara skema piramida besar dilaporkan menerima sekitar USD 40 juta dari lebih dari 1.000 orang yang berhasil mereka tipu. Para korban diinstruksikan untuk mentransfer uang langsung ke dompet crypto dan rekening bank penipu.

Life Is Good memiliki platform online yang mengelola akun investor palsu. Pelanggan dijanjikan kesepakatan yang akan menghasilkan keuntungan tetap dalam bentuk dividen dan bonus "dijamin" jika mereka mampu menarik peserta baru ke proyek.

Menurut penyelidik Ukraina, organisasi kriminal tersebut terdiri dari lebih dari 10 orang, kebanyakan warga negara Rusia. Piramida Keuangan, yang diluncurkan di Federasi Rusia pada 2017, memiliki cabang lokal di Ukraina.

Setelah invasi besar-besaran ke Rusia yang dimulai pada akhir Februari 2022, penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka dalam skema tersebut dengan mengembangkan mekanisme untuk mengumpulkan cryptocurrency melalui jaringan pertukaran yang beroperasi di seluruh Ukraina.

Bekerja dengan rekan mereka dari polisi dan jaksa Ukraina, petugas SBU menggeledah kantor Life Is Good di Kiev, menyita komputer, ponsel, dokumen akuntansi, dan catatan lain yang menunjukkan aktivitas kriminal serta materi iklan. disita.

3 dari 3 halaman

Pelatihan Kelas Internasional

Ilustrasi aset kripto, mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Kredit: WorldSpectrum via Pixabay

Lembaga penegak hukum di Ukraina, pemimpin regional dalam adopsi cryptocurrency, meningkatkan keahlian crypto mereka.

Menurut laporan Maret, karyawan polisi dunia maya negara, Badan Pemulihan dan Manajemen Aset, dan SBU menghadiri kelas pelatihan yang diselenggarakan oleh Binance, bursa aset digital terkemuka dunia.

Pada bulan November, Cyberpolice, unit pemberantasan kejahatan dunia maya negara, diduga melakukan skema penipuan crypto yang melibatkan €200 juta per tahun (saat itu akhirnya menghasilkan USD 207 juta).

Kripto
Bisnis
Aset kripto digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
Lihat Selengkapnya
Kripto
Deutsche Bank
Cryptocurrency
Penipuan kripto