Israel Sita 190 Akun Binance Diduga Terafiliasi dengan Teroris

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta - Otoritas Israel telah menyita sekitar 190 akun Binance yang diduga berkaitan dengan kelompok teroris seperti Hamas dan Daesh sejak 2021.

Mengutip dokumen Biro Nasional Israel untuk Pendanaan Penanggulangan Teror (National Bureau for Counter Terror Financing/NBCTF), pada Januari lalu NBCTF menyita sejumlah aset kripto yang tidak diungkapkan dari dua akun yang diduga terkait dengan Daesh, sebuah kelompok teroris yang berbasis di Suriah dan Irak.

Otoritas Israel menyita dana untuk menggagalkan aktivitas Daesh dan mengganggunya mencapai tujuan. Catatan pemerintah lainnya yang tercatat sejak tahun 2021, menyatakan lebih dari 100 akun Binance yang disita memiliki hubungan dengan Hamas, sebuah kelompok bersenjata Palestina yang sering bentrok dengan Pasukan Pertahanan Israel.

Hukum Israel sendiri memang mengizinkan menteri pertahanan negara untuk memerintahkan penyitaan aset yang berafiliasi dengan teroris, sebagaimana ditentukan oleh kementerian Israel.

Melansir laman CoinDesk, Jumat (5/5/2023), Binance mendapat kecaman tahun lalu karena kebijakan yang menurut para kritikus mendorong pengguna bursa untuk mengabaikan kontrol pencucian uangnya. Sejak 2017, pertukaran tersebut telah memproses lebih dari USD 10 miliar pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kriminal dan aktor jahat lainnya yang berusaha menghindari sanksi AS.

Binance mengatakan akan mematuhi semua regulator untuk memastikan platformnya tidak dapat diakses oleh teroris dan aktor jahat lainnya. Perusahaan juga mengatakan harus melalui proses panjang untuk menentukan apakah akun individu benar-benar memiliki hubungan yang jelas dengan organisasi kriminal mana pun.

"Berkenaan dengan organisasi spesifik yang disebutkan dalam laporan, penting untuk mengklarifikasi bahwa pelaku tidak mendaftarkan akun atas nama perusahaan kriminal mereka. Inilah sebabnya tim kami bekerja sama dengan penegak hukum, dan memanfaatkan informasi yang hanya tersedia bagi mereka untuk mengidentifikasi individu yang mengoperasikan akun untuk organisasi terlarang," kata Binance.

Binance memiliki tim kepatuhan beranggotakan 700 orang yang memproses 1.300 permintaan penegakan hukum setiap minggu.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.