Otoritas Prancis Selidiki Binance Terkait Dugaan Praktik Ilegal

Sebelumnya, Pertukaran cryptocurrency Binance mengatakan akan meninggalkan Belanda setelah aplikasi perusahaan untuk mendaftar lisensi kripto di Belanda ditolak.

Dilansir dari CNBC, Minggu (18/6/2023) mengacu pada penyedia layanan aset virtual, Binance pada Jumat, 16 Juni 2023 mengatakan mereka tidak dapat lagi melayani klien Belanda karena tidak dapat mendaftar sebagai penyedia aset virtual (VASP) dengan regulator Belanda.

Mulai Jumat, tidak ada pengguna Binance  baru yang akan diterima di platform. Kemudian mulai 17 Juli 2023, Binance mengatakan akan berhenti mengizinkan pengguna untuk membeli token, berdagang, atau melakukan deposit, meskipun fungsi penarikannya tetap aktif.

Binance juga akan merekomendasikan agar pengguna menarik aset mereka dari akun mereka. Bank sentral Belanda, yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi penyedia layanan aset virtual baru, juga tidak memberikan komentar terkait hal ini.

Di bawah rezim peraturan saat ini, Binance hanya dapat memperoleh persetujuan untuk beroperasi di negara UE dengan mendaftar di bawah aturan pencegahan pencucian uang.

Perusahaan sejauh ini telah menerima persetujuan tersebut di Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, dan Lituania. Ini diatur untuk berubah setelah UE menyetujui regulasi Pasar dalam Aset Kripto (MiCA).

MiCA bertujuan untuk menyelaraskan regulasi kripto untuk mencegah aktor jahat merugikan konsumen, terutama setelah kebangkrutan FTX yang mengejutkan pada November 2022.

Sebelumnya, menurut mantan kepala penegakan internet di SEC, John Reed Stark, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengajukan atau akan mengajukan dakwaan pidana terhadap Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia.

Pendapat Stark muncul setelah SEC menggugat Binance pada 5 Juni 2023 karena melanggar undang-undang sekuritas. Mantan pejabat SEC itu menekankan gugatan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) terhadap Binance, bersama dengan keluhan terbaru SEC, lebih seperti dakwaan pidana daripada tindakan pengaturan biasa.

Stark mengatakan gugatan CFTC menuduh membantu dan bersekongkol melakukan pelanggaran, sedangkan pengaduan SEC menuduh dana pelanggan bercampur dan ada tuduhan manipulasi pasar. 

Dia juga menyoroti SEC mencari solusi ekstrem, termasuk membekukan aset dan memulangkan dana. 

“Mencari bantuan darurat seperti itu biasanya berarti SEC percaya mereka dapat meyakinkan hakim sekarang, para terdakwa telah melakukan penipuan dan dana investor dalam bahaya,” tulis mantan pejabat SEC itu dalam sebuah posting Twitter, dikutip dari Bitcoin.com, Jumat (16/6/2023).

Stark juga membahas bukti yang disajikan dalam deklarasi akuntansi SEC dan percampuran dana dan transfer aset yang disebutkannya. 

“SEC jelas bekerja dengan jaksa penuntut kriminal dan agen FBI tetapi tidak mengungkapkan informasi lain,” Stark berpendapat. 

Stark menambahkan kasus CFTC maupun SEC secara intens berfokus pada pencucian uang, itu adalah ruang penuntutan yang telah dibuat dan dicadangkan untuk penuntutan pidana DOJ AS terkait dengan Binance. Stark menyimpulkan DOJ kemungkinan juga berkolaborasi dengan pejabat dalam kasus ini.

Ini bukan pertama kalinya Stark memperingatkan tentang penegakan di sektor kripto. Pada Januari, Stark bersikeras "serangan peraturan" hanyalah permulaan setelah SEC menyerang Gemini dan Genesis atas platform pinjaman mereka. 

Sebelumnya, salah satu pertukaran kripto terbesar di dunia, Binace mengatakan dalam sebuah pengumuman di Twitter pada Senin, 12 Juni 2023, akan menukar 750 juta pasangan token tether (USDT) dan tron (TRX) dengan tether (USDT) dan ether (ETH) dalam upaya untuk menjaga likuiditas stablecoin.

Dilansir dari Channel News Asia, Kamis (15/6/2023), langkah tersebut dilakukan di tengah pengawasan peraturan baru di bursa cryptocurrency terbesar di dunia dan akan membantu meredam beberapa dampak dari pukulan baru-baru ini, termasuk Binance yang digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Tether adalah stablecoin terbesar yang bertujuan untuk mempertahankan pasak 1 banding 1 dengan dolar AS. Tron adalah cryptocurrency terbesar kesembilan dengan nilai pasar USD 6,3 miliar atau setara Rp 93,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.916 per dolar AS). Sedangkan Ether adalah yang terbesar setelah bitcoin, dengan kapitalisasi pasar USD 210 miliar atau setara Rp 3.132 triliun.

Minggu lalu, SEC menggugat Binance, CEO dan pendirinya Changpeng Zhao, dan operasi Binance US dalam 13 tuduhan Binance telah terlibat dalam jaring penipuan, volume perdagangan yang digelembungkan secara artifisial dan mengalihkan dana pelanggan.

Binance dan Zhao juga dituduh diam-diam mengendalikan entitas AS sambil secara terbuka mengklaim itu independen. Akibat tuntutan ini, SEC juga meminta Binance untuk membekukan aset selama tuntutan berjalan.