Pendiri Perusahaan Pinjaman Kripto Celsius Hadapi Gugatan Penipuan di New York

Liputan6.com, Jakarta Pendiri dan mantan kepala Perusahaan pemberi pinjaman kripto Celsius Network, Alex Mashinsky harus menghadapi gugatan oleh Jaksa Agung New York Letitia James. James menuding Alex Mashinsky melakukan penipuan.

Hakim Pengadilan Negara Bagian Manhattan, Margaret Chan mengatakan jaksa agung menuding Mashinsky menipu investor dengan menggembar-gemborkan Celcius sebagai alternatif yang aman untuk bank. Sementara Mashinsky menyembunyikan potensi risikonya, termasuk kerugian investasi ratusan juta dolar.

Chan juga mengatakan James dapat mengajukan beberapa klaim berdasarkan Martin Act, undang-undang sekuritas negara bagian yang kuat mengenai rekening bunga yang ditawarkan Celsius kepada pelanggan yang memenuhi syarat sebagai sekuritas berdasarkan undang-undang negara bagian.

Melansir Yahoo Finance, Minggu (6/8/2023), Mashinsky secara terpisah mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan kriminal yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS terkait dengan keruntuhan Celsius.

Dia juga menghadapi tuntutan hukum perdata terkait oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, dan Komisi Perdagangan Federal AS.

Pemberi pinjaman Cryptocurrency seperti Celsius yang berbasis di Hoboken, New Jersey tumbuh pesat karena harga aset digital melonjak lebih tinggi selama pandemi Covid-19.

Pemberi pinjaman menjanjikan akses pinjaman yang mudah dan suku bunga tinggi kepada deposan, dan meminjamkan token kepada investor institusional, berharap mendapat untung dari selisihnya.

Kripto Celsius didirikan pada 2017 dan telah menawarkan bunga 17 persen pada beberapa simpanan, tetapi mengalami defisit neraca sebesar USD 1,19 miliar ketika mencari perlindungan Bab 11 pada Juli 2022. Kebangkrutan terjadi satu bulan setelah Celsius membekukan penarikan dan transfer untuk 1,7 juta pelanggannya

2 dari 3 halaman

Buntut Kasus Penipuan Kripto Senilai Rp 742 Miliar, SEC Tuntut Perusahaan AS

llustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Freepik

Komisi Sekuritas dan pertukaran AS (SEC) telah mengeluarkan perintah penahanan sementara terhadap perusahaan yang berbasis di Utah, DEBT Box, menuduh perusahaan menipu investor sekitar USD 49 juta atau setara Rp 742,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.150 per dolar AS) melalui skema kripto.

Anderson bersaudara, Jason dan Jacob, dan 15 orang lainnya diduga mengatur operasi keuangan ekstensif pada Maret 2021 yang mengumpulkan dana signifikan dari investor AS di Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).

Grup tersebut diduga memasarkan dan menjual "lisensi node", sekuritas tidak terdaftar yang seharusnya dirancang untuk menghasilkan token aset kripto melalui aktivitas penambangan kripto.

Mereka meyakinkan investor berbagai bisnis penghasil pendapatan di beberapa sektor akan mendorong nilai token ini. Menurut narasi yang diputar oleh tertuduh, perusahaan-perusahaan ini akan menambang dan meningkatkan nilai berbagai token yang ditangani DEBT Box.

3 dari 3 halaman

Klaim SEC

Ilustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Unsplash/Traxer

Namun, SEC sekarang mengklaim dana yang terkumpul dari penjualan lisensi perangkat lunak node ini tidak digunakan seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka konon melayani untuk membiayai gaya hidup mewah para terdakwa, termasuk pembelian mobil mewah, rumah, dan liburan mewah.

“Kami menuduh bahwa DEBT Box dan prinsipalnya menipu investor pada hampir setiap aspek penting dari penawaran sekuritas mereka yang tidak terdaftar. Ini termasuk klaim palsu atas keterlibatan mereka dalam penambangan aset kripto,” kata SEC, dikutip dari Coinmarketcap, Jumat (4/8/2023).

Selain perintah penahanan, SEC telah memastikan pembekuan aset sementara dan bantuan darurat lainnya untuk menghambat aktivitas terlarang lebih lanjut. Para terdakwa dituduh menjual sekuritas yang tidak terdaftar, termasuk aset cryptocurrency seperti BLGD dan DEBT.

Agensi telah menindak kripto dan telah mengklasifikasikan beberapa aset digital sebagai sekuritas. Mereka baru-baru ini memberi label HEX sebagai sekuritas setelah tuduhan bahwa pendirinya menjual sekuritas yang tidak terdaftar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Kripto
Bisnis
Aset kripto digunakan sebagai investasi komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
Lihat Selengkapnya
Kripto
Celcius
Crypto
Kripto Celsius
Penipuan