Bos Perusahaan Kripto di Korea Selatan Ditangkap, Diduga Curi Dana Pelanggan Rp 111 Miliar

Sebelumnya, Jepang akan menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang lebih ketat, termasuk aturan yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). Keputusan itu dibuat oleh kabinet Jepang pada 23 Juni 2023 setelah langkah-langkah anti pencucian uang negara itu dianggap tidak cukup oleh pengawas kejahatan keuangan global FATF.

Dilansir dari CoinDesk, Jumat (11/8/2023), pada 2019, FATF merekomendasikan aturan yang disebut “aturan perjalanan” untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris menggunakan kripto. Pada Juni 2022, FATF mendesak negara-negara anggota untuk memperkenalkan undang-undang aturan perjalanan "sesegera mungkin".

Forum politik antar pemerintah Kelompok Tujuh (G7) mengisyaratkan dukungannya untuk upaya FATF untuk mempercepat penerapan aturan perjalanannya secara global, yang mengamanatkan pembagian informasi tentang transfer dana kripto antar lembaga keuangan. Jepang belum menerapkan aturan perjalanan pada saat itu.

Langkah Jepang untuk menerapkan aturan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan dengan standar global yang didukung oleh G7, di mana Jepang saat ini memegang kursi kepresidenannya.

Industri kripto Jepang telah bergulat dengan aturan perjalanan sejak 2021 ketika Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) meminta penyedia layanan aset virtual untuk mengimplementasikannya. 

Pada April 2022, Asosiasi Pertukaran Mata Uang Virtual Jepang (JVCEA) memperkenalkan aturan pengaturan mandiri yang sesuai. Pada Oktober tahun lalu, pemerintah Jepang menyetujui keputusan kabinet untuk mengubah undang-undang yang ada untuk mengekang pencucian uang menggunakan kripto, sejalan dengan pedoman FATF.

Sebelumnya, RUU baru di Korea Selatan mengusulkan untuk mewajibkan anggota parlemen serta pejabat dan kandidat publik lainnya untuk mengungkapkan kepemilikan cryptocurrency mereka.

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (9/8/2023), RUU itu, mengamandemen Undang-Undang Etika Pelayanan Publik, disahkan melalui subkomite parlemen pada Senin, 22 Mei 2023. 

Undang-undang saat ini, hanya mencegah konflik kepentingan, yang mewajibkan anggota parlemen untuk mengungkapkan uang tunai, saham, dan real estat dalam waktu 30 hari setelah pemilihan tetapi tidak menyebutkan aset kripto.

Di bawah aturan baru, anggota parlemen harus melaporkan kepemilikan digital mereka pada akhir bulan depan. Anggota Partai Demokrat Chun Jae-soo menjelaskan, persyaratan kripto akan lebih ketat daripada persyaratan untuk aset lainnya.  

Anggota parlemen saat ini diharuskan untuk mengumumkan aset tunai dan saham mereka jika nilainya lebih dari USD 7.600 atau setara Rp 113,6 juta (asumsi kurs Rp 15.205 per dolar AS), tetapi dengan kepemilikan kripto mereka harus melaporkan bahkan satu koin karena nilainya berfluktuasi secara luas.

Pembaruan yang disarankan datang di tengah skandal politik yang sedang berlangsung yang berpusat pada investasi kripto dari perwakilan lain dari kekuatan oposisi utama di parlemen Korea Selatan. 

Kim Nam-kuk, anggota pertama Majelis Nasional, dipaksa keluar dari fraksi Partai Demokrat menyusul tuduhan konflik kepentingan dan penyimpangan lainnya.

Kim, yang kasusnya akan ditinjau oleh komite etik parlemen, berada di bawah pengawasan ketat setelah terungkap dia memiliki sekitar 800.000 koin Wemix pada 2021. 

Sementara itu, jaksa Korea Selatan menggerebek dua platform perdagangan koin terbesar di negara itu, Upbit dan Bithumb, dalam penyelidikan perdagangan kripto politisi tersebut.