Thailand Peringatkan Meta untuk Kendalikan Iklan Penipuan Kripto

Sebelumnya, setelah penyelidikan selama dua tahun, pengusaha Israel Moshe Hogeg dan rekan-rekannya secara resmi dituduh mendalangi penipuan mata uang kripto yang menipu investor sebesar USD 290 juta atau setara Rp 4,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.301 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (24/8/2023), tuduhan terhadap Hogeg, seorang tokoh terkemuka dalam lanskap bisnis Israel, telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas industri kripto dan kesejahteraan finansial mereka yang terkena dampaknya.

Investigasi ini telah mengarahkan kepolisian Israel untuk merekomendasikan dakwaan terhadapnya atas serangkaian pelanggaran termasuk penipuan, pencurian, pencucian uang, pemalsuan, dan kejahatan terkait pajak. 

Temuan polisi telah diserahkan kepada jaksa Israel, yang kini memikul tanggung jawab untuk menentukan apakah akan mengambil tindakan hukum terhadap Hogeg dan rekan-rekannya.

Pihak berwenang mengungkapkan tuduhan tersebut berpusat pada penyelewengan dana yang dikumpulkan dari investor Israel dan internasional selama tahun 2017 dan 2018. 

Dana tersebut seolah-olah dikumpulkan untuk mendukung empat startup cryptocurrency yang gagal. Setelah penyelidikan menyeluruh yang melibatkan wawancara 180 saksi, menyaring 900 bukti, dan menyita aset dan dana tertentu, polisi berpendapat Hogeg dan rekan-rekannya menyalurkan sebagian besar investasi untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk usaha wirausaha.

Bukti yang dikumpulkan polisi memberikan gambaran adanya operasi besar yang dilakukan atas dasar investor yang menyesatkan. Mereka menyatakan Hogeg mendapatkan sejumlah besar USD 290 juta dengan menyajikan informasi palsu, mengeksploitasi kepercayaan investor. 

Setelah penyelidikan, polisi telah menyita properti berharga senilai sekitar USD 35 juta atau setara Rp 535,5 miliar, milik Hogeg dan individu lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Thailand sedang mengupayakan perintah penutupan oleh pengadilan terhadap Facebook karena iklan penipuan kripto dan investasi yang ditampilkan di platformnya. Pada 21 Agustus 2023, Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat (Ministry of Digital Economy and Society/MDES) menyatakan lebih dari 200.000 orang telah ditipu oleh iklan Facebook yang menggembar-gemborkan penipuan kripto, berinvestasi dalam bisnis palsu, dan lembaga pemerintah palsu seperti Komisi Sekuritas dan Bursa.

Taktik populer yang digunakan oleh para penipu termasuk investasi kripto dan penipuan perdagangan. Beberapa iklan juga diduga menggunakan gambar selebritas dan tokoh keuangan terkenal, komplit dengan janji imbal hasil hingga 30 persen setiap hari untuk menjaring orang ikut ke dalam skema tersebut.

Melansir Cointelegraph, Selasa (22/8/2022), Menteri MDES Chaiwut Thanakamanusorn mengatakan pihaknya telah berbicara dan mengirim surat ke platform milik Meta mengenai masalah tersebut. Kementerian saat ini sedang mengumpulkan bukti iklan penipuan, yang disebut mencapai lebih dari 5.300 iklan. Pada akhir bulan, pihaknya siap meminta pengadilan untuk menutup Facebook dalam waktu tujuh hari.

"MDES sedang dalam proses mengumpulkan bukti dari pelanggar di platform Facebook untuk mengirim ke pengadilan agar menutup Facebook pada akhir bulan ini dan meminta pengadilan untuk memerintahkan penutupan wilayah Facebook dalam waktu 7 hari karena pelanggaran Facebook,".

Menteri menegaskan jika Facebook ingin berbisnis di Thailand, harus menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat Thailand.

Di sisi lain, Kementerian memperingatkan tentang bagaimana penipuan semacam itu biasanya beroperasi. Sekaligus, mengimbau agar konsumen waspada terhadap janji pengembalian imbal hasil yang tinggi dan iklan yang biasanya menggunakan gambar tokoh terkenal.