Penduduk Miami Dihukum 63 Bulan Penjara Akibat Kasus Penipuan Kripto

Sebelumnya diberitakan, salah satu pendiri pertukaran kripto Wex, yang pernah menjadi platform perdagangan koin terbesar di Rusia, BTC-e, menerima hukuman penjara tiga setengah tahun dan denda USD 5.000 atau setara Rp 76,7 juta (asumsi kurs Rp 15.357 per dolar AS) atas perannya dalam operasinya. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (29/9/2023), hukuman ringan ini dijatuhkan setelah Aleksey Bilyuchenko, yang dituduh di Rusia menggelapkan beberapa miliar rubel dana nasabah, meminta keringanan hukuman dari Presiden Rusia Vladimir Putin sementara jaksa penuntut meminta hukuman yang lebih ringan yang kemudian dikurangi lebih lanjut oleh hakim.

BTC-e, diyakini telah digunakan oleh penjahat dunia maya untuk menyimpan, mentransfer, dan mencuci hasil ilegal miliaran dolar AS, ditutup oleh penegak hukum Barat pada Juli 2017. Wex yang didirikan setelah itu, offline pada 2018, menyebabkan pelanggan mengalami kerugian hingga USD 167 juta atau setara Rp 2,5 triliun.

Dokumen pengadilan yang dibuka pada 7 Juni 2023, di Distrik Utara California, mengklaim Bilyuchenko bekerja dengan tersangka operator BTC-e Alexander Vinnik dan lainnya untuk menjalankan pertukaran antara 2011 dan musim panas 2017.

Meskipun Vinnik ditangkap di Yunani pada tahun yang sama dan akhirnya diekstradisi ke Amerika Serikat pada Agustus 2022 untuk diadili.

Bilyuchenko, yang masih dicari oleh FBI dan telah didakwa oleh otoritas AS melakukan konspirasi pencucian uang dan menjalankan bisnis jasa uang tanpa izin, ditahan pada Maret 2022 di Rusia dan menjadi satu-satunya terdakwa kasus Wex di sana.

Sebelumnya diberitakan, salah satu pendiri AirBit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Tujuh bulan sebelumnya, salah satu pendiri AirBit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Maret.

Pelaku telah menipu investor lebih dari USD 100 juta. Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, Rodriguez “memangsa” investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan kripto yang sah.

"Alih-alih berinvestasi atas nama investor, Rodriguez menyembunyikan uang korban dalam skema pencucian yang rumit menggunakan Bitcoin, rekening perwalian pengacara, dan perusahaan cangkang dan depan internasional serta menggunakan uang korban untuk memenuhi kantongnya sendiri," kata dia dikutip dari Cointelegraph, Rabu (27/9/2023).

Hakim Pengadilan Distrik George B. Daniels menjatuhkan tambahan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan untuk Rodriguez, yang akan mengikuti hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan padanya.

Terdakwa penipu diperintahkan untuk membayar denda sebesar USD 65 juta dan kehilangan barang-barang lainnya, termasuk total 3.800 Bitcoin (BTC) (senilai USD 100 juta), kediaman Rodriguez di Irvine di California, USD 900.000 yang disita dari properti dan hampir USD 1 juta yang sebelumnya disimpan di escrow untuk Gulfstream Jet.

Terdakwa lainnya Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan dan Karina Chairez juga telah mengaku bersalah dan sedang menunggu putusan hukuman.

AirBit Club diluncurkan pada 2015. Calon investor diberitahu AirBit Club memperoleh keuntungan dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto dan bahwa korban akan mendapatkan keuntungan harian yang pasif dan terjamin dari setiap keanggotaan yang dibeli.

Namun, pada awal 2016, anggota klub yang ingin menarik dananya dihadapkan pada alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi serta diberitahu bahwa mereka harus merekrut anggota baru jika ingin menerima keuntungannya.

Operator klub, termasuk Rodriguez didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang oleh DOJ pada Agustus 2020 setelah penyelidikan oleh Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.

Pada 2022, dana senilai USD 7,6 miliar hilang karena skema ponzi dan piramida mata uang kripto, menurut laporan pada 28 Juni oleh perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.