Harga Kripto Hari Ini 9 September 2024: Bitcoin Cs Kompak Menguat

Sebelumnya, penegak hukum di India telah menangkap empat orang yang diyakini mengoperasikan platform perdagangan mata uang kripto palsu yang berhasil menipu korban hingga lebih dari USD 90.000 atau setara Rp 1,3 miliar (asumsi kurs Rp 15.468 per dolar AS).

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (6/9/2024), menurut media lokal, para penipu menargetkan investor dengan mengaku sebagai perwakilan dari platform perdagangan kripto palsu yang dijuluki GBE Crypto Trading Company.

Nama itu kemungkinan dipilih untuk memalsukan koneksi dengan perusahaan pialang daring yang berbasis di Siprus, GBE Brokers, hal pertama yang muncul saat mencari perusahaan perdagangan kripto GBE.

Penipuan itu dioperasikan melalui beberapa platform media sosial, seperti WhatsApp dan Telegram, tempat para pelaku menyebarkan aplikasi perdagangan palsu. Untuk menutupi jejak mereka, para penipu dilaporkan menggunakan nomor telepon virtual dan layanan VPN.

Investigasi oleh Kantor Polisi Siber di Balangir, Odissa, juga mengungkap domain yang terdaftar untuk memfasilitasi skema tersebut dan menyamar sebagai platform perdagangan yang sah. Namun, belum dapat dipastikan apakah para penipu itu menyamar sebagai GBE Brokers.

Rishikesh Khilari, Inspektur Polisi Balangir, mencatat lebih dari 60 rekening bank yang terkait dengan penipuan tersebut telah dibekukan, dengan total USD 101.334 disita pada saat pelaporan.

Pada Januari 2024, penipuan kripto lainnya yang melibatkan mata uang kripto palsu yang dijuluki koin Dykan ditutup oleh polisi siber Balangir. Seperti perusahaan perdagangan kripto GBE, para penipu mengembangkan bursa kripto palsu yang disebut DYFINEX dan menawarkan layanan perdagangan dan staking untuk memikat investor.

India menjadi target utama para penipu mata uang kripto karena peraturan yang lemah dan kurangnya kesadaran umum tentang mata uang digital. Akibatnya, penipuan yang mempromosikan mata uang kripto palsu, platform perdagangan, dan skema investasi yang meragukan sering kali menargetkan investor ritel.

Sebelumnya, Otoritas keamanan Filipina berhasil menggerebek sebuah bisnis yang diduga digunakan untuk penipuan kripto. Alhasil, 99 orang karyawan termasuk pemilik perusahaan diringkus polisi.

Kantor Polisi Wilayah Ibu Kota Nasional (NCRPO), sebuah divisi dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP), mengungkapkan 99 pekerja ditangkap selama penggerebekan di sebuah pusat penipuan kripto yang diduga berada di Kota Parañaque, Filipina.

Kepala NCRPO, Mayjen Jose Melencio Nartatez melaporkan polisi menggerebek kantor Perusahaan AIA di Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, setelah adanya laporan intelijen bisnis tersebut terlibat dalam penipuan mata uang kripto dan asmara. Di antara mereka yang ditangkap terdapat tiga tokoh kunci: Nan Shan, sang manajer; Detu Su, sang pemilik; dan Wu Jian Bin, sang supervisor. 

64 orang yang ditangkap merupakan warga asing, seperti dari Tiongkok, Malaysia, dan negara lainnya. Sementara itu, 34 lainnya merupakan warga Filipina yang diduga bekerja sebagai perwakilan layanan pelanggan (CSR).

"Penyelidikan mengungkap bahwa perusahaan tersebut menggunakan CSR mereka untuk secara curang menggambarkan suatu karakter, seperti model kaya yang akan menarik calon korban untuk berinvestasi di platform perdagangan/pertukaran mata uang kripto yang dimanipulasi, dengan maksud penipuan," ujar Jose Melencio Nartatez, mengutip Bitcoin.com, Jumat (23/8/2024).

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap perusahaan tersebut tidak terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina. Karyawan Filipina mengklaim mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan dan dipaksa untuk melakukan peran yang membahayakan.

"Saat melakukan penyelidikan kepada mereka, warga negara Filipina tersebut menyatakan bahwa mereka (CSR) dipaksa bekerja sebagai penipu, sementara para model dipaksa untuk berpakaian dengan cara yang menggoda dan melakukan perilaku cabul, yang akan digambarkan oleh CSR untuk memikat calon korban mereka," ungkapnya.

Dakwaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya tahun 2012 dan Kode Peraturan Sekuritas Filipina sedang dipersiapkan untuk menjerat para pelanggar.