Toncoin Masuk 10 Jajaran Kripto Teratas Hari Ini 20 September 2024

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mendakwa sejumlah entitas dan individu terkait tindakan dua penipuan investasi relasi yang terkait dengan platform mata uang kripto palsu, Nanobit dan Coinw6.

Para terdakwa dituduh menggunakan aplikasi media sosial seperti Whatsapp, Linkedin, dan Instagram untuk menipu investor sebelum menggelapkan dana mereka.

"Dakwaan ini adalah tindakan penegakan hukum pertama SEC yang menuduh adanya jenis penipuan ini," kata regulator tersebut, dikutip dari News.bitcoin.com, Rabu (18/9/2024).

Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, Gurbir S. Grewal, mengungkapkan bahwa penipuan investasi relasi, termasuk yang melibatkan investasi aset kripto, menimbulkan risiko kerugian besar bagi investor ritel, dan ancamannya meningkat pesat karena penipuan ini semakin populer.

"Dalam kedua kasus ini, kami menduga bahwa penipu menciptakan ekosistem kripto palsu yang menampilkan informasi palsu kepada investor," ungkap Grewal.

Pengaduan tersebut mengungkapkan bahwa, peserta dalam skema NanoBit yang beroperasi dari Oktober 2023 hingga Juni 2024, menyamar sebagai profesional keuangan di Whatsapp untuk memikat investor ke platform perdagangan kripto palsu, menyedot lebih dari USD 2 juta atau Rp.30,7 miliar.

Dalam kasus kedua, dari Juli 2022 hingga Desember 2023, peserta Coinw6 menggunakan media sosial untuk mengembangkan hubungan romantis dengan korban, yang akhirnya membujuk mereka untuk berinvestasi dalam produk kripto palsu. 

"Ketika investor mencoba menarik keuntungan yang mereka duga, para penipu diduga menuntut pembayaran tambahan untuk pajak atau biaya, memberi tahu investor bahwa aset kripto dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan penegakan hukum, atau mencoba memeras mereka menggunakan komunikasi romantis yang membahayakan melalui Whatsapp," terang SEC.

Merespon temuan tersebut, SEC telah mengajukan tuntutan terhadap kedua skema tersebut, meminta hukuman perdata dan putusan pengadilan permanen.

"Dugaan kami berfungsi sebagai pengingat bagi publik untuk lebih waspada terhadap potensi penipuan yang melibatkan peluang investasi yang dipromosikan oleh orang asing di media sosial," tegas Grewal.

Sebelumnya, investor kripto tersukses ke-5 di dunia, James Fickel tengah menghadapi kerugian besar.

Melansir News.bitcoin.com, Rabu (18/9/2024) James Fickel mengalami kerugian hingga USD 43,7 juta atau Rp.671 miliar dalam pasangan BTC/ETH imbas volatilitas pasar kripto, menurut laporan Lookonchain.

Fickel pertama kali memulai perdagangan kripto pada bulan Januari 2024 dan berlanjut hingga bulan Juli, di mana ia meminjam 3.061 Wrapped Bitcoin (WBTC), senilai sekitar USD 172 Juta atau Rp.2,6 triliun dari Aave.

Ia kemudian menukar WBTC ini dengan 56.445 ETH dengan nilai tukar 0,05424. Saat itu, kondisi pasar relatif menguntungkan, tetapi kondisinya berubah dengan cepat, yang menyebabkan strategi Fickel gagal.

Ia segera merumuskan rencana baru dan mulai membeli dan menukar WBTC pada bulan Agustus 2024, meskipun terus mengalami kerugian.

Saat itu, ia menghabiskan 12 Juta USDC untuk membeli 211 token WBTC, yang kemudian ia tukarkan dengan 16.000 ETH untuk membeli 671 WBTC lagi senilai USD 39,9 juta atau Rp.612,6 miliar untuk membayar utangnya kepada Aave.

Ia menukar ETH ini dengan WBTC pada nilai tukar ETH/BTC sebesar USD 0,042, yang merupakan transaksi yang merugi.

Namun, kerugiannya tidak berhenti di situ karena harga Ethereum terus menurun, mendorongnya ke arah kerugian yang semakin tinggi.

Seperti diketahui, Ethereum telah berkinerja buruk dibandingkan dengan Bitcoin sejak awal tahun. Selain itu, harga ETH relatif terhadap Bitcoin turun sebesar 24% pada YTD dan 9% pada bulan lalu saja. Dengan ini, ia kehilangan USD 43,7 Juta atau 18.000 ETH.

Berdasarkan laporan Arkham Intelligence, James Fickel masih memegang kripto senilai USD 400 juta atau Rp.6,1 triliun. Menariknya, semua investasi ini ada dalam derivatif Ethereum.

Akan tetapi, semua kepemilikan ini terkunci karena investor kripto itu masih memiliki utang sebesar USD 130.964.731,17 atau Rp.2 triliun dari Aave.