Sekelompok Perusahaan di Rusia Diizinkan Pakai Kripto untuk Pembayaran Impor

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan terhadap dua warga negara Rusia dan dua bursa mata uang kripto yang terkait dengan dugaan keuangan gelap Rusia. Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Luar Negeri terlibat, bersama dengan berbagai lembaga penegak hukum luar negeri.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengidentifikasi PM2BTC, bursa mata uang kripto Rusia, dan Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, sebagai yang menjadi perhatian utama dalam pencucian uang.

Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah menjatuhkan sanksi kepada Ivanov dan bursa kripto lainnya, Cryptex.

Dikutip dari laman Cointelegraph.com, Sabtu (28/9/2024), PM2BTC diduga memproses hasil serangan ransomware dan aktivitas gelap lainnya. Setengah dari aktivitasnya terkait dengan operasi ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC berbagi infrastruktur dompet dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System), sebuah sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.

Cryptex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beriklan dalam bahasa Rusia. Cryptex juga dikaitkan dengan lebih dari USD720 juta dalam transaksi ke layanan yang sering digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk toko penipuan, layanan pencampuran, bursa yang tidak memiliki program KYC, dan bursa mata uang virtual yang ditunjuk oleh OFAC Garantex.

Departemen Keuangan mengakui Bagian Investigasi Siber Dinas Rahasia AS, Kepolisian Belanda, dan Dinas Intelijen dan Investigasi Fiskal Belanda karena menyita domain web dan infrastruktur yang terkait dengan PM2BTC, Cryptex, dan Ivanov. Chainalysis mengatakan bahwa pihaknya dan Tether juga berkontribusi terhadap upaya tersebut.

Adapun dalam dokumen yang dibuka di Pengadilan Distrik Virginia Timur, Ivanov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank sehubungan dengan situs web yang terlibat dalam "carding," atau perdagangan informasi kartu kredit curian.

Timur Shakhmametov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perangkat akses, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang sehubungan dengan operasi yang sama.

Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga USD10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman Ivanov atau Shakhmametov.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang pada 8 Agustus yang menetapkan kerangka hukum eksperimental untuk mempromosikan teknologi digital, termasuk mata uang kripto, khususnya dalam perdagangan internasional.

Dilansir dari Bitcoin.com, Rabu (14/8/2024), Undang-undang tersebut memungkinkan modifikasi atau penghapusan ketentuan legislatif tertentu untuk memfasilitasi transaksi mata uang kripto, seperti penggunaan mata uang digital dalam perdagangan lintas batas. 

Undang-undang tersebut juga memungkinkan perubahan pada definisi utama seperti nilai mata uang dan platform elektronik serta mengubah peraturan yang mengatur platform perdagangan mata uang kripto dan prosedur untuk menggabungkan mata uang digital ke dalam sistem keuangan.

Undang-undang tersebut mengharuskan setiap rezim hukum eksperimental yang melibatkan mata uang digital disetujui oleh Kementerian Keuangan Rusia, Layanan Keamanan Federal, dan Layanan Pemantauan Keuangan Federal (Rosfinmonitoring). 

Undang-undang tersebut juga mengizinkan modifikasi terhadap aturan yang terkait dengan sistem asuransi simpanan, sistem pembayaran Bank Rusia, dan penyelesaian sengketa pinjaman konsumen.

Bank Rusia

Bank Rusia berwenang untuk mengawasi proyek percontohan ini, yang meliputi penggunaan mata uang kripto untuk penyelesaian perdagangan luar negeri, menyelenggarakan perdagangan mata uang digital, dan mengembangkan platform elektronik dalam sistem pembayaran nasional. 

Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina menyatakan pada Juli transaksi mata uang kripto pertama di bawah rezim baru ini mungkin terjadi pada akhir tahun.

Selain undang-undang ini, Putin juga menandatangani undang-undang pada hari yang sama yang mengatur penambangan mata uang kripto di Rusia, dengan undang-undang tersebut dijadwalkan akan berlaku efektif akhir tahun ini.