Sukses

Kazakhstan Tutup 36 Bursa Kripto Ilegal Sepanjang 2024

Badan Pengawasan Keuangan Republik Kazakhstan mencatat bursa kripto ilegal membantu memfasilitasi pencucian uang dengan mengizinkan transfer fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat yang tidak diperiksa.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan Republik Kazakhstan menutup 36 bursa mata uang kripto ilegal sepanjang 2024 di tengah upaya berkelanjutan untuk memerangi pencucian uang di wilayah tersebut, penurunan signifikan sebesar 96,3 persen dari 2023.

Badan tersebut mencatat bursa kripto ilegal membantu memfasilitasi pencucian uang dengan mengizinkan transfer fiat-ke-kripto dan kripto-ke-fiat yang tidak diperiksa. 

"Entitas semacam itu bursa kripto ilegal tidak mengidentifikasi klien mereka dan tidak mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, layanan mereka sering digunakan oleh penjahat dunia maya dan pengedar narkoba,” kata Badan tersebut dalam keterangannya, dikutip dari Coinmarketcap, Kamis (9/1/2025).

Sebanyak 36 bursa kripto ini memiliki omzet sekitar USD 112,8 juta Selain itu, aset senilai sekitar USD 4,8 juta disita oleh pihak berwenang. 

Langkah Tegas Kazakhstan

Pada 2023, Badan Pemantauan Keuangan (FMA) Kazakhstan memblokir 980 bursa kripto tanpa izin dan meluncurkan sembilan investigasi terhadap operasi bursa ilegal" dan pencucian uang secara paralel.

Meskipun ada tindakan keras, bursa global dengan lisensi operasional, termasuk Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit, dan Xignal&MT, terus beroperasi secara legal di Kazakhstan.

Badan Kazakhstan telah menutup lebih dari 3.500 bursa kripto tanpa izin hingga saat ini bekerja sama dengan badan pemerintah lainnya, termasuk Komite Keamanan Nasional dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi.

Dari platform yang offline, dua ditemukan menjalankan skema piramida. Setelah tindakan hukum, pihak berwenang mengembalikan investasi senilai 545.000 USDT (USDT) kepada para korban dan membekukan tambahan 120.000 USDT.

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

 

 

2 dari 4 halaman

Dominasi Bitcoin Jadi Sinyal Altseason, Kripto XRP Jadi Incaran

Sebelumnya, dominasi Bitcoin telah menunjukkan sinyal signifikan bagi investor altcoin, yang dapat melihat mata uang kripto yang lebih kecil reli selama Desember dan menarik lebih banyak investasi.

Dominasi Bitcoin, yang mengukur rasio Bitcoin terhadap total nilai pasar kripto, telah turun menjadi 56,1 persen, di bawah garis dukungan dua tahunnya, yang menandakan pasar secara resmi berada di altseason.

Altseason adalah kependekan dari altcoin season, mengacu pada reli kolektif mata uang kripto selain BTC, yang cenderung diuntungkan dari dominasi Bitcoin yang menurun.

Penurunan dominasi Bitcoin menunjukkan bahwa investor mengambil untung dari posisi BTC mereka dan menginvestasikan sebagian dana ini ke altcoin. 

Beberapa analis mengungkapkan altseason saat ini banyak investor menuju pada aset kripto XRP Coin. Koin XRP, mata uang kripto terbesar keenam di dunia, dapat memperoleh keuntungan dari penurunan dominasi Bitcoin.

Kepala analis di Bitget Research, Ryan Lee mengatakan Berdasarkan struktur pasar saat ini, harga XRP dapat naik hingga USD 2,57 sebelum akhir 2024.

“Diperkirakan XRP dapat mencapai sekitar USD 2,57 selama Desember 2024. Khususnya, tren harga XRP mungkin dipengaruhi oleh peristiwa halving Bitcoin. Secara historis, XRP telah menunjukkan pertumbuhan signifikan sekitar 228 hari setelah Bitcoin mengalami halving,” kata Lee, dikutip dari Cointelegraph, Senin (2/12/2024). 

Lee menambahkan, kemajuan lebih lanjut pada ETF XRP yang potensial akan menjadi katalis utama harga untuk koin tersebut. Manajer aset 21Shares adalah yang terakhir mengajukan ETF XRP ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 1 November, sebagai perusahaan ketiga yang mengajukan ETF XRP.

3 dari 4 halaman

XRP Dominasi Transaksi Kripto Korea Selatan di Tengah Kekacauan Darurat Militer

Sebelumnya, volume perdagangan pasangan kripto XRP/KRW di bursa Upbit Korea Selatan melampaui USD 7 miliar pada perdagangan Rabu ini. Angka ini berdasarkan data yang disediakan oleh CoinMarketCap.

XRP/KRW menyumbang hampir sepertiga dari volume perdagangan di bursa Upbit. HBAR/KRW dan BTC/KRW berada di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 5,92% dan 5,70%.

Dikutip dari u.today, Rabu (4/12/2024), menurut firma analitik Lookonchain, pasar mata uang kripto Korea Selatan telah mengalami kekacauan yang signifikan setelah adanya pengumuman Darurat Militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Beberapa aset kripto yang diperdagangankan dalam won Korea Selatan mulai anjlok di Upbit, dengan XRP jatuh ke USD1,89 dan Bitcoin merosot di bawah level USD 80.000 meskipun diperdagangkan di atas USD 95.000 di bursa utama.

Banyak dana-dana besar mentransfer sejumlah besar token USDT ke platform perdagangan terkemuka, mengantisipasi peluang "bottom-fishing".

Lebih dari 163 juta USDT mengalir ke Upbit, bursa terkemuka di pasar Korea Selatan. Seperti yang dilaporkan oleh U.Today,

kenaikan XRP yang mencengangkan tampaknya didorong oleh minat beli yang kuat dari Korea Selatan. Sebelumnya hari ini, volume perdagangan XRP di bursa Upbit berhasil melampaui total volume perdagangan KOSPI, indeks pasar saham utama Korea Selatan.

Sebelumnya hari ini, mata uang kripto yang berafiliasi dengan Ripple melonjak ke puncak multi-tahun di USD 2,82 sebelum kehilangan beberapa keuntungan.

4 dari 4 halaman

Binance: Bitcoin jadi Aset Terbesar Ketujuh Dunia

Sebelumnya, pasar mata uang kripto, terutama Bitcoin (BTC) ditutup pada tahun 2024 dengan kinerja yang memecahkan rekor. Laporan Research Monthly Market Insight pada bulan Desember yang disusun Binance menyoroti beberapa tren pertumbuhan kripto selama tahun 2024.

Mengutip Cryptonews, Selasa (7/1/2025) Laporan Binance mengungkapkan, Bitcoin berhasil menjadi aset global terbesar ke-7 berdasarkan kapitalisasi pasar, melampaui Saudi Aramco dan Silver.

Di antara 10 aset global teratas, hanya Nvidia yang mengungguli Bitcoin sepanjang tahun.

Posisi Bitcoin sebagai aset global ke-7 terbesar didorong oleh kenaikan nilai BTC yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar USD 108.000 pada tahun 2024, menutup tahun dengan pertumbuhan sebesar 123,4%.

Beberapa faktor yang mendorong kenaikan Bitcoin, termasuk persetujuan ETF Bitcoin spot, yang menarik investor institusional, dan antisipasi Bitcoin yang akan dikurangi separuhnya.

Pergeseran kebijakan moneter, termasuk pemotongan suku bunga sederhana oleh Federal Reserve, juga berkontribusi terhadap pertumbuhannya.

Namun, pada akhir Desember 2024 terjadi koreksi pasar setelah The Fed mengurangi rencana pemotongan suku bunga 2025.

Meskipun terjadi kemunduran ini, laporan Binance menekankan legitimasi Bitcoin yang semakin meningkat sebagai aset global.

Sementara itu, Stablecoin seperti USDe (USDe) milik Ethereum mendapatkan daya tarik dalam keuangan terdesentralisasi, dan teknologi Kecerdasan Buatan menjadi kekuatan transformatif utama.

Stablecoin, mata uang kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil juga terus berkembang selama tahun 2024.

USDe milik Ethereum muncul sebagai pemain utama, menjadi stablecoin terbesar ketiga dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 5,9 miliar.

Video Terkini