Tersangka Penipuan Bansos COVID-19 Jepang Senilai Rp 105 M Buron ke Indonesia

Mitsuhiro Taniguchi dan kelompoknya tampaknya mengajukan 1.780 proposal palsu dengan nama yang dikumpulkan dari seluruh negeri melalui kenalan dan seminar yang mengklaim bahwa "siapa pun bisa mendapatkan uang."

Mereka secara curang menerima subsidi di lebih dari 960 kasus ini. Diyakini bahwa mereka menerima hingga ratusan ribu yen dalam setiap proposal sebagai hadiah dari orang-orang yang memberikan nama mereka.

Penyelidik percaya Mitsuhiro Taniguchi menciptakan sebuah kelompok yang terdiri dari lebih dari selusin orang, yang tidak hanya terdiri dari keluarganya tetapi juga beberapa kenalan, dan bahwa mereka berulang kali mengajukan proposal palsu untuk bantuan bantuan pandemi.

Pada Agustus 2020, kantor yang menawarkan subsidi berkonsultasi dengan polisi Tokyo dan skema tersebut ditemukan. Polisi mengatakan mereka yakin Mitsuhiro Taniguchi meninggalkan Jepang menuju Indonesia dua bulan kemudian.

Departemen Kepolisian Metropolitan di Tokyo percaya bahwa kelompok itu mengadakan seminar informasi tentang subsidi untuk dengan cepat mengumpulkan identitas orang-orang dalam waktu singkat dan kemudian mengajukan proposal penipuan atas nama mereka.

Sumber mengatakan Taniguchi, 47, yang menjabat sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan manajemen restoran di distrik Roppongi Tokyo, mengadakan seminar di kantor perusahaan dan di restoran keluarga. Dia mengundang kenalan dan mengklaim bahwa siapa pun bisa mendapatkan uang melalui program tersebut. Dia dilaporkan meminta mereka untuk mengajukan subsidi.

Untuk melakukan itu, pemohon diharuskan untuk menunjukkan dokumen identifikasi, seperti SIM, informasi rekening bank mereka sehingga subsidi dapat ditransfer ke rekening mereka, dan salinan pengembalian pajak mereka.

Taniguchi dan kelompoknya meminta peserta seminar menyerahkan salinan ID mereka dan mengisi nama dan alamat mereka pada formulir pengembalian pajak yang disiapkan oleh kelompok itu, kata sumber.

Kelompok itu juga secara curang menuliskan formulir bahwa bisnis para peserta telah melakukan setidaknya beberapa penjualan sebelum pandemi virus corona baru, kata sumber itu.

Putra kedua Taniguchi, 21, dan anggota kelompok lainnya, kemudian menyerahkan pengembalian pajak ke kantor pajak dan memperoleh salinannya, menurut sumber tersebut.

Kelompok itu mengajukan proposal penipuan atas nama perusahaan yang dioperasikan mantan istri Taniguchi pada 1 Mei 2020, ketika program subsidi pemerintah dimulai. Selama empat bulan berikutnya, kelompok itu tampaknya membuat sekitar 1.780 proposal palsu dengan nama orang-orang dari 36 prefektur yang dikumpulkan melalui kenalan dan seminar.

Lebih dari 960 propsal subsidi ini disetujui. Pemerintah memberikan hingga 1 juta yen per kasus kepada orang-orang yang memberikan nama mereka. Taniguchi dan kelompoknya tampaknya menerima hingga ratusan ribu yen di setiap proposal sebagai hadiah.

Polisi telah menempatkan Taniguchi dalam daftar buronan internasional.