Kemlu RI: 14 WNI Terlibat Kasus Pencucian Uang di Hong Kong

Dilansir Hong Kong Free Press, Kamis (30/5), 14 WNI tersebut merupakan perempuan dan enam lainnya merupakan pria asal Hong Kong. Kisaran usia mereka 29 hingga 63 tahun.

Penjabat Kepala Inspektur Eric So dari Unit Kejahatan Regional Kowloon Timur mengatakan kepada pers bahwa sindikat lokal telah menargetkan pekerja rumah tangga asing dan membujuk mereka untuk membuat rekening dengan menawarkan imbalan antara 1.000 hingga 2.500 dolar Hong Kong (sekitar Rp 2-5 juta).

Berdasarkan penyelidikan polisi, para anggota sindikat ini akan membuka rekening bank dengan para pekerja rumah tangga asing tersebut di taman, restoran cepat saji atau kamar hotel dengan menggunakan aplikasi seluler. Akun-akun tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh sindikat tersebut.

"Setelah setoran dari korban penipuan dimasukkan ke dalam rekening antek, uang tersebut akan ditransfer ke rekening lain untuk "dibersihkan" guna menghindari penyelidikan polisi," kata So.

Di antara mereka yang ditangkap, enam pria dan dua wanita diidentifikasi sebagai anggota inti sindikat tersebut, sementara 12 orang merupakan pemegang rekening baru.

Para tahanan dikatakan telah membuka setidaknya 17 rekening bank untuk mencuci lebih dari 10 juta dolar Hong Kong yang merupakan hasil kejahatan. Keuntungan finansial tersebut berasal dari 39 kasus penipuan yang terjadi antara November dan April lalu, termasuk penipuan belanja, penipuan uang muka, dan penipuan percintaan online. Total kerugian akibat penipuan ini mencapai sekitar 5,4 juta dolar Hong Kong atau sekitar Rp 11,2 miliar.

"Polisi yakin sindikat kriminal ini dikendalikan oleh triad," kata Inspektur Senior Adrian Ng dari Unit Kejahatan Regional Kowloon Timur dalam bahasa Kanton. Ia menambahkan, operasi polisi berhasil membubarkan sindikat yang aktif melakukan pencucian uang lokal.

Berdasarkan undang-undang setempat, meminjamkan, menyewakan, atau menjual rekening mereka kepada sindikat dapat melanggar Undang-undang Kejahatan Terorganisir dan Serius.

"Membiarkan rekening bank pribadi digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menerima hasil kejahatan merupakan tindak pidana pencucian uang," kata So.

Siapa pun yang terbukti menangani properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil pelanggaran yang dapat didakwakan dapat menghadapi denda hingga 5 juta dolar Hong Kong dan 14 tahun penjara.