Bank di Pakistan dan China Diawasi Lantaran Langgar UU Anti Pencucian Uang

Liputan6.com, Beijing - Badan di Sri Lanka yang bertanggung jawab untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme telah menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank Pakistan dan China karena melanggar peraturan keuangan.

Dua bank ini masing-masing telah didenda LKR 1 juta karena gagal mematuhi Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan (FTRA).

Bank-bank ini, bersama dengan bank-bank lain dari Pakistan dan China telah diawasi karena melanggar aturan transaksi luar negeri, dikutip dari laman dailymirror, Sabtu (7/12/2024).

Unit Intelijen Keuangan (FIU) Bank Sentral Sri Lanka menjatuhkan sanksi kepada dua bank ini karena ketidakpatuhannya pada aturan.

Menurut pernyataan FIU, bank-bank tersebut gagal melaporkan transaksi Transfer Dana Elektronik (EFT) yang melebihi Satu Juta Rupee (LKR 1.000.000) atau yang setara dalam mata uang asing apa pun, sebagaimana diwajibkan oleh FTRA.

Pada tahun 2020, Prancis memberikan sanksi kepada bank di China setelah penyelidikan panjang yang mengungkap keterlibatannya dalam kegiatan pencucian uang.

Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa bank tersebut memanipulasi penerimaan uang tunai dalam jumlah besar dari penjualan barang selundupan menggunakan faktur palsu, yang memungkinkan 28 pedagang dan perantara menghindari pajak.

Bank asal China ini menggunakan rekening di cabang wilayah Zhejiang untuk transaksi ini, didakwa atas pencucian uang dan penipuan pajak. Penyelidikan masih berlangsung, tetapi ini membayar denda sebesar Euro 3.000 atas keterlibatannya.

Pada bulan Juli 2024, bank di China juga didenda sebesar USD 20.196 di Malaysia karena gagal memperoleh persetujuan awal dari bank sentral untuk modifikasi pengaturan alih daya.