Bareskrim Tetapkan Tersangka Baru Pembobol Bank DBS Singapura

Penyidik sebelumnya juga telah menetapkan satu orang tersangka berinisial RSD. Tersangka yang mengaku sebagai Direktur PT Jerminggo Global Internasional (JGI) ini bahkan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Rabu, 3 Januari 2018.

RSD diduga melakukan tindak pidana dengan mentransfer sejumlah uang tanpa hak dan atau pemalsuan. Dia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang milik PT GPCC melalui Bank DBS kepada empat rekening di Indonesia, senilai USD 950 ribu atau sekitar Rp 12.350.000.000.

Berdasarkan penyelidikan, ditemukan adanya pihak lain yang mengajukan transaksi pada rekening PT GPCC dengan memalsukan aplikasi transaksi (telegraphic transfer form), dengan cara copy paste tanda tangan pemilik rekening.

Sedangkan pihak Bank DBS diduga tidak melakukan prosedur pengecekan (call back) kepada pemilik rekening, untuk minta persetujuan menjalankan transaksi tersebut.

"Dalam proses penyidikan ditemukan beberapa keganjilan terkait form telegraphic transfer yang diterima oleh Bank DBS Singapura, adalah hasil editing atau palsu," ucap Hendrawan.

Terdapat perbedaan bentuk dan ukuran huruf cetakan dari form telegraphic transfer aslinya. Kemudian terdapat penggantian kata atau berisi data-data.

"Dan menjadi jelas target tujuan penerima dan form telegraphic transfer palsu tersebut, bersumber dari soft copy pdf yang direkayasa," tandas dia.

Akibat aksi pembobolan ini, PT GPCC selaku pelapor mengalami kerugian materil sebesar USD 950 ribu atas penerimaan dana tanpa hak di beberapa bank di Indonesia. Sedangkan total keseluruhan kerugian PT GPCC mencapai USD 1.860.000 termasuk pengiriman dana tanpa hak ke China dan Hong Kong.

Saksikan video pilihan di bawah ini: