Terungkap Cara Bos First Travel Cuci Uang Jemaah Umrah

Liputan6.com, Jakarta - Tiga Bos First Travel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok, Senin (19/2/2018). Mereka adalah Andika Surachman (31), Anniesa Desvitasari Hasibuan, (31), dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki (26).

Ketiga terdakwa disangkakan pasal berlapis. Salah satu pasal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa penuntut umum Heri Jerman menjelaskan, terdakwa menyamarkan asal usul uang milik jemaah yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama First Travel.

Sebagian uang tersebut dialihkan terdakwa Andika Surachman ke rekening pribadi lima orang dengan jumlah yang berbeda-beda.

Rekening atas nama Andika Surachman mendapatkan transferan sebesar Rp 853.342.261.000. Selanjutnya, rekening atas nama Anniesa Devitasari Hasibuan memperoleh Rp 610.000.000.

Sedangkan di rekening atas nama Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki tertampung uang senilai Rp 320.908.280. Sementara, rekening atas nama Andi Wijaya menerima Rp 1.028.849.570.