Terungkap Cara Bos First Travel Cuci Uang Jemaah Umrah

Tiga Bos First Travel Jalani Sidang Perdana di PN Depok — Hasibuan alias Kiki menjalani sidang perdana kasus dugaan penipuan umrah di PN Depok, Jawa Barat, Senin (19/2). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Tiga Bos First Travel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Depok, Senin (19/2/2018). Mereka adalah Andika Surachman (31), Anniesa Desvitasari Hasibuan, (31), dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki (26).

Ketiga terdakwa disangkakan pasal berlapis. Salah satu pasal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa penuntut umum Heri Jerman menjelaskan, terdakwa menyamarkan asal usul uang milik jemaah yang dihimpun di dalam rekening penampungan atas nama First Travel.

Sebagian uang tersebut dialihkan terdakwa Andika Surachman ke rekening pribadi lima orang dengan jumlah yang berbeda-beda.

Rekening atas nama Andika Surachman mendapatkan transferan sebesar Rp 853.342.261.000. Selanjutnya, rekening atas nama Anniesa Devitasari Hasibuan memperoleh Rp 610.000.000.

Sedangkan di rekening atas nama Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki tertampung uang senilai Rp 320.908.280. Sementara, rekening atas nama Andi Wijaya menerima Rp 1.028.849.570.

2 dari 2 halaman

Ditukar ke Dolar

[Bintang] Foto Bos First Travel, Anniesa Hasibuan dengan Kehidupan Mewahnya — Pernah dinobatkan sebagai wanita inspiratif oleh majalah Forbes Indonesia, inilah yang terjadi kini pada bos First Travel, Anniesa Hasibuan. (Foto: Facebook/Bro Irwan Dimensi)

Terakhir rekening atas nama Usya Soeharjono mengantongi Rp 14.713.899.997.

Tak sampai di situ, sebagian uang yang berada di rekening Andika Surachman juga ditukarkan ke dalam bentuk dolar dan sebagiannya lagi dialihkan ke rekening bank lainnya.

"Tercatat ada beberapa kali transaksi. Andika Surachman juga menukarkan Rp 2.662.372.720 dalam bentuk dolar," ucap Heri, Senin (19/2/2018).

Sang istri, Anniesa Devitasari Hasibuan, juga melakukan tindakan serupa. Tak sampai di situ, Anniesa bahkan membelanjakan uang milik jemaah.

Di antaranya membiayai perjalanan wisata keliling Eropa, mengakuisisi restoran, membeli tanah, mobil hingga apartemen, dan barang-barang mewah lainnya.

"Seakan-akan uang itu milik dari mereka berdua," ucap Heri.

Sidang perdana kasus First Travel digelarh hari ini. Dalam dakwaan jaksa disebutkan uang jemaah dipakai bukan untuk kepentingan berangkat umrah.