Polri Ungkap 2 Kasus Penghimpunan Dana Ilegal Rugikan Warga Triliunan Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, sepanjang 2021 pihaknya telah melakukan pengungkapan dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal, yang merugikan masyarakat hingga mencapai triliunan rupiah.

Kasus pertama adalah penipuan, penggelapan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama.

Penghimpunan Dana Lewat Securities Crowdfunding Sentuh Rp 1,26T, Mayoritas Pemodal dari GenZ

Petugas menangkap tersangka berinisial BT bersama sembilan orang lainnya, yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian utang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

"Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp 6,2 triliun," tutur Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/1/2022).

Kasus kedua, Listyo melanjutkan, dilakukan oleh PT Asuransi Kresna Life dengan tersangka inisial KS. Adapun kerugian nasabah dalam perkara tersebut sebesar Rp 688 miliar.

Meski pemerintah telah menutup hampir 5000 pinjol ilegal sejak 2018, praktiknya yang kadang disertai ancaman saat penagihan, masih berlangsung. Sejumlah kasus bahkan berujung maut.

2 dari 3 halaman

Penindakan Pinjol Ilegal

Selain itu, Polri juga telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal sepanjang 2021. Ada 89 perkara dengan 65 tersangka, di mana empat orang Warga Negara Asing (WNA).

Salah satu kasus pinjol yang menarik perhatian publik adalah kasus PT Asia Fintek Teknologi, yang bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pinjol ilegal tersebut dan bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

Ada 13 tersangka dengan tujuh orang merupakan desk collector, empat lainnya yang terdiri dari dua WNA dan dua WNI merupakan direksi PT Asia Fintek Teknologi.

Sementara satu WNA merupakan pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi jasa pinjaman online ilegal, dan satu orang sebagai orang yang meregister sim card secara ilegal.

"Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap rekening milik PT Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai penampung dana dengan jumlah sekitar Rp 239 miliar," Listyo menandaskan.

3 dari 3 halaman