PPATK: Pelaku Investasi Bodong Binomo Cuci Uang ke Bank Swiss hingga Kazakhstan

FOTO: Indra Kenz Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Penipuan — Indra Kesuma alias Indra Kenz (kanan) tiba di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (24/2/2022). Indra Kenz menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain, menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan para pelaku investasi bodong.

Kepala PPATK Ivan Yustivandana menyebut pihaknya menemukan aliran uang yang mengalir ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss. Dia menduga uang itu mengalir ke pemilik Binomo.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial inteligent Unit (FIU) di luar negeri, diketahui adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss," ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (18/3/2022).

Ivan menyebut, pemilik platform Binomo tersebut diketahui berada di Kepulauan Karibia. Menurut Ivan, pemilik Binomo itu menerima total dana selama periode September 2020 hingga Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro.

"Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia," kata Ivan.

Setelah 7 jam diperiksa penyidik, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Indra Kenz terbukti terlibat dalam kasus investasi bodong menggunakan aplikasi Binomo.

2 dari 2 halaman

Upaya Menyamarkan Dana ke Balita

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilk showroom mobil atau developer sebesar Rp 13,2 miliar.

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata dia.

Swiss
Kota
Swiss ialah sebuah negara federal di Eropa
Lihat Selengkapnya
Swiss
PPATK
Organisasi
PPATK merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Lihat Selengkapnya
PPATK
TPPU
Peristiwa
TPPU adalah singkatan dari Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lihat Selengkapnya
TPPU
Binomo
investasi bodong
Investasi Ilegal
Bank Swiss
Kazakhstan
Belarusia
Judi Online

Fachrur Rozie
Author
Nafiysul Qodar
Editor

PPATK: Pelaku Investasi Bodong Binomo Cuci Uang ke Bank Swiss hingga Kazakhstan

PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi Rusia

PPATK: Aliran Dana Investasi Ilegal Salah Satunya Mengalir ke Rekening Balita

Polisi Panggil Pengusaha Mobil Mewah Rudi Salim Sebagai Saksi Terkait Kasus Binomo Indra Kenz

Upaya Menyamarkan Dana ke Balita

Swiss

PPATK

TPPU

Binomo

investasi bodong

Investasi Ilegal

Bank Swiss

Kazakhstan

Belarusia

Judi Online

Perbuatan AKP Dadang Tembak Rekannya Turunkan Marwah Kepolisian

Tinggal Beberapa Hari Lagi, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Yakini Pilkada di Jatim Demokratis

KPK Duga Uang yang Disita Saat OTT di Bengkulu Terkait Pilkada

Polisi Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri Jika Mangkir Pemeriksaan Pekan Depan

Sekjen PDIP Sebut Maruarar SARA, Akan Kirimkan Buku Politik Itu Suci Karya Sabam Sirait

Prabowo dan Presiden MBZ Sepakat Perkuat Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Strategis

KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan

BMKG: Puncak Musim Hujan Diprediksi November 2024-Februari 2025

Prabowo Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Kerja ke Enam Negara

Bertemu MBZ, Prabowo Apresiasi Inisiatif Pelibatan Indonesia untuk Misi Kemanusiaan Gaza

Peringatan HKN 2024, Bupati Ipuk Fiestiandani Ingatkan Masalah Kesehatan Lansia dan Balita Stunting

5 Cara Tradisional dan Kuno Mengawetkan Makanan, Salah Satunya Pakai Kulit Anjing Laut

Bawaslu Jakarta Minta Pengawas Tetap Berada di TPS Saat Hitung Suara

Bioskop ScreenX Terbesar Kedua Sedunia Plus Tata Suara Dolby Atmos Hadir di Indonesia, Lokasinya?

Garis Lurus Adalah: Pengertian, Jenis, dan Penerapannya dalam Matematika

Mentan Andi Amran Sulaiman Ajak Masyarakat Wanam Merauke Wujudkan Swasembada Pangan

Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Timnas Basket Indonesia Babak Belur Lawan Thailand

Pohon Tumbang Timpa Mobil dan Motor di Jalan Raya Bocimi, 5 Luka

Cara Mewujudkan Kesuksesan dalam Hidup Lewat Law of Assumption, Seperti Apa?

50 Tahun Menemani Pengguna Jalan, Begini Komitmen Isuzu dalam Memberikan Layanan dan Solusi Terpercaya

Tafsir Mimpi di Patok Ular, Ini Makna dan Interpretasi Mendalam

Cetak Sejarah, Benny Tandean Tak Terbendung Jadi Juara Nasional Dart Pertama Indonesia

Gaya Duduk Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Usai Cetak Gol Lawan Arab Saudi Jadi Inspirasi Pemotretan

Menguji Kemampuan Honda Scoopy Baru Sembari Berburu Sunset di Bali