Sukses

Home
News
Pemilu
Bisnis
Bola
TV
ShowBiz
Tekno
Foto
Hot
Cek Fakta
Islami
Crypto
Citizen6
Saham
Regional
Otomotif
Opini
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Video
Feeds

Pencucian Uang

Bisnis

Semua
Artikel
Video
Foto

Plt Direktur Analisis dan Pemeriksaan III PPATK Agus Mulyana dalam program Jadi Tahu Liputan6.com bertajuk Pembekuan Rekening dan Bahaya Meminjanmkan Rekening Bank, Rabu (9/11/2022)

Bisnis09 Nov 2022 16:15

PPATK: Jangan Sembarangan Pinjamkan Rekening ke Orang Lain, Bahaya!

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mengungkap bahaya jika seseorang meminjamkan rekeningnya kepada orang lain.

Ilustrasi rekening gendut. (Liputan6.com)

Bisnis09 Nov 2022 15:50

Jangan Sembarangan Pinjamkan Rekening ke Orang Lain, Ini Bahayanya!

Maraknya tindak kejahatan finansial banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat ketika masyarakat memiliki nomor rekening, namun nomor rekening tersebut dipinjamkan ke orang lain.

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Crypto05 Nov 2022 06:00

Tekan Risiko Pencucian Uang, Swiss Perketat Pengawasan Transaksi Kripto

Ini dilakukan untuk mengurangi risiko pencucian uang.

Kasubdit Forensik Digital dan Barang Bukti Direktorat Penegakan Hukum DJP, Machrijal Desano.

Ekonomi27 Okt 2022 15:50

Negara Rugi Rp 26,9 Miliar Gara-Gara Pengemplang Pajak Berinisial RK

Negara mengalami kerugian sebesar Rp 26,9 miliar, yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dibidang perpajakan.

Bitcoin - Image by Allan Lau from Pixabay

Crypto15 Okt 2022 13:29

Langgar UU Pencucian Uang, Pertukaran Kripto Ini Bayar Denda Rp 445,2 Miliar

FinCEN mengatakan, penyelidikannya menemukan dari Februari 2014 hingga Desember 2018, Bittrex tidak mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif.

TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap langkah bisnisnya.

Bisnis12 Okt 2022 18:39

TASPEN dan PPATK Tingkatkan Budaya Anti Pencucian Uang dan Anti Terorisme

TASPEN berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap langkah bisnisnya.

Barang bukti dan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkoba di kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6). BNN menyita aset dan uang hasil TPPU kasus narkoba dengan total nilai Rp39 miliar dari kedua kasus berbeda. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Ekonomi07 Okt 2022 12:40

Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Pencucian Uang!

Keterbukaan akses untuk bertransaksi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mendukung aksi kejahatannya.

Program Liputan6.com Jadi Tahu bertajuk 'Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang', Rabu (5/10/2022).

Ekonomi05 Okt 2022 18:00

Berantas Pencucian Uang Berarti Harus Tumpas Korupsi hingga Narkotika

Masyarakat perlu ikut terlibat dalam memberantas pencucian uang. Minimal, masyarakat mengetahui jenis-jenis pencucian uang.

Plt Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono dalam Program Liputan6.com Jadi Tahu bertajuk 'Kenali Apa Itu Uang Kotor dan Aksi Cuci Uang', Rabu (5/10/2022).

Ekonomi05 Okt 2022 16:10

Punya Peran Sentral dalam Penindakan Pencucian Uang, PPATK Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Kerja sama menjadi aspek penting dalam menelusuri aliran dana di sektor keuangan. Adanya pencucian uang, berarti ada tindak pidana yang telah dilakukan.

Konferensi Integrity and Compliance Task Force Side Event, Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime yang diselenggarakan oleh B20 bersama ICAEW, Rabu (28/9/2022). (Dok ICAEW)

Ekonomi28 Sep 2022 20:40

ICAEW Rekomendasikan 5 Kebijakan Anti Pencucian Uang di Indonesia

ICAEW melihat bahwa kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022 ini adalah waktu yang ideal bagi pemerintah untuk mewujudkan tindakan nyata terhadap kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat dengan Komite IV DPD RI di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonomi28 Sep 2022 20:00

Kemenkeu dan PPATK Rekomendasikan Kebijakan Anti Pencucian Uang

Untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, Indonesia membentuk PPATK pada tahun 2002.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani di Kepulauan Riau.

Ekonomi23 Sep 2022 16:40

Bea Cukai Ungkap Pencucian Uang dari Penyelundupan Impor Rokok Ilegal Senilai Rp 1 Triliun

Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Penyelundupan Impor Rokok Ilegal.

Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com/Katharina Janur)

Peristiwa22 Sep 2022 09:00

KPK Periksa Gubernur Papua Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ilustrasi aset kripto, mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, Ripple. Kredit: WorldSpectrum via Pixabay

Crypto21 Sep 2022 18:17

Departemen Kehakiman AS Bentuk Jaringan Khusus Perangi Kejahatan Kripto

Jaringan DAC terdiri lebih dari 150 jaksa federal.

Aktivitas penukaran uang dolar AS di gerai penukaran mata uang asing PT Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Nilai tukar Rupiah pada Kamis (19/3) sore ini bergerak melemah menjadi 15.912 per dolar Amerika Serikat, menyentuh level terlemah sejak krisis 1998. (merdeka.com/Imam Buhori)

Bank18 Sep 2022 09:00

5 Jurus Ampuh Cegah Pencucian Uang

Pencucian uang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar (kiri) menyampaikan keterangan saat rilis kasus narkoba jaringan internasional di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengatakan, peredaran narkoba kembali gencar karena kelonggaran PPKM disalahgunakan oleh sejumlah tempat hiburan malam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Peristiwa09 Sep 2022 16:42

Alasan Polri Hanya Sedikit Ungkap Kasus TPPU Hasil Kejahatan Narkoba

Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari hasil kejahatan narkoba dengan menyita aset senilai Rp50 miliar. Dalam kesempatan ini, Polri menjelaskan alasan pihaknya jarang mengungkap TPPU dari kejahatan narkoba.

Polri mengungkap kasus TPPU dari bandar narkoba kelas kakap. Dalam kasus ini, Polri menyita sejumlah aset dengan total nilai Rp50 miliar. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Peristiwa09 Sep 2022 15:20

Jerat TPPU Bandar Narkoba Kelas Kakap, Polri Sita Aset Senilai Rp50 Miliar

Polri menetapkan bandar narkoba kelas kakap berinisial FA alias V sebagai tersangka TPPU. Dalam kasus ini, Polri menyita sejumlah aset dengan total nilai mencapai Rp50 miliar.

Perkembangan pasar aset kripto di Indonesia. foto: istimewa

Crypto07 Sep 2022 12:19

Atasi Pencucian Uang, Polisi Federal Australia Bentuk Unit Cryptocurrency

Penggunaan kripto dalam kejahatan telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang membutuhkan tim yang berdiri sendiri.

Surya Darmadi (70) alias Apeng, tersangka korupsi yang juga owner PT Darmex Group atau PT Duta Palma Group, tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (15/8/2022). Diketahui, Surya Darmadi merupakan buronan dua lembaga yaitu KPK dan Kejagung dan ditetapkan tersangka kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014 lalu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Peristiwa29 Agu 2022 23:56

Kejagung Sita 8 Aset Tanah dan Bangunan Surya Darmadi di Jakarta

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan sejumlah aset di Jakarta milik bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi (SD), tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan keterangan saat rilis kasus narkoba jaringan Timur Tengah di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (14/6/2021). Ratusan paket sabu dikemas dengan tiga jenis paket yang berbeda. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Peristiwa25 Agu 2022 04:25

Kapolri Pastikan Usut Pencucian Uang di Kasus Judi Online dan Narkoba

Kapolri memastikan pihaknya bekerja sama dengan PPATK untuk mengusut pencucian uang dalam kasus judi online dan narkoba.

Crypto24 Agu 2022 13:19

Polisi Israel Tangkap Tiga Orang, Diduga Kasus Pencucian Uang dengan Kripto

Tiga orang itu juga dicurigai memberikan layanan pencucian uang kepada penjahat.

Kembali

7
8
9
10
11
12
13
14
15